Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 5, 2013

证券简称：兴源过滤 公告编号：2013-028

证券代码：300266

杭州兴源过滤科技股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州兴源过滤科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董 事会第十次会议决议定于2013年8月23日召开2013年第二次临时股东大会，会议 有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议：2013年8月23日(星期五)， 下午15：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年8月23日 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为2013年8月22日下午15:00至8月23日下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 4、会议出席对象：

（1）截至2013年8月19日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大 会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员；

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（3）本公司聘请的见证律师。

• 5、会议地点：杭州兴源过滤科技股份有限公司一号会议室

二、会议审议议案

1. 审议《关于使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》 以上议案内容详见2013年8月6日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相 关公告及文件。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登 记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、 身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。

信函或传真请于2013年8月22日17:00 前传真到公司董事会办公室。传真号： 0571-88793599（请注明“股东大会”字样）。来信请寄：杭州市莫干山路2062 号，杭州兴源过滤科技股份有限公司董事会办公室，邮编311113（信封请注明“股 东大会”字样）。

2、登记时间：2013年8月22日上午8 :00至11: 30，下午14:00至17:00。

• 3、登记地点：杭州市莫干山路2062号(原:杭州市余杭区良渚镇良渚路10号)，

• 公司董事会办公室。

  • 4、注意事项：

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席 人身份证和授权委托书必须出示原件。

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不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

• （一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年8月23日上午

• 9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操 作。

  • 2、投票代码：365266；投票简称：兴源投票

  • 3、股东投票的具体程序为：

  • （1）买卖方向为买入投票；

  • （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00元代表议案

• 1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

议案序号	议案名称	申报价格
1	关于使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00

• （3）在 “委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3

• 股代表弃权。

  • （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处

• 理。

（二）采用互联网投票的投票程序

• （1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设臵服 务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如 服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向 深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

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• （3）投资者进行投票的时间

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年8月22日

• 15:00至2013年8月23日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、联系方式：

联系人：徐孝雅

联系电话：0571-88771111

传真：0571-88793599

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。 附件一：《股东参会登记表》

• 附件二：《授权委托书》

特此公告。

杭州兴源过滤科技股份有限公司

董事会

2013年8月5日

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附件一：

杭州兴源过滤科技股份有限公司

2013年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：
是否本人参会：	备 注：

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附件二：

授 权 委 托 书

致： 杭州兴源过滤科技股份有限公司

兹委托________（身份证号码： ）先生（女士）代表 本人/本单位出席杭州兴源过滤科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会， 对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作 具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位 承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个

选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案

委托人签字（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号： 受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖 单位公章。 ）

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