Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 10, 2012

证券简称：兴源过滤

公告编号：2012-045

证券代码：300266

杭州兴源过滤科技股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州兴源过滤科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董 事会第五次会议决议定于2012年12月26日召开2012年第三次临时股东大会，会议 有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议时间：2012年12月26日(星期三)， 9：30

• 3、会议召开方式：现场投票表决方式。

• 4、会议出席对象：

（1）截至2012 年12 月21日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权亲自出席股东大会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必 是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师。

• 5、会议地点：杭州兴源过滤科技股份有限公司一号会议室

二、会议审议议案

1. 审议《关于修订公司章程的议案》

以上议案内容详见2012年12月10日刊登在中国证监会指定信息披露网站的 相关公告及文件。

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三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登 记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、 身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。

信函或传真请于2012年12月25日17:00 前传真到公司董事会办公室。传真 号：0571-88793599（请注明“股东大会”字样）。来信请寄：杭州市余杭区良渚 镇良渚路10号，杭州兴源过滤科技股份有限公司董事会办公室，邮编311113（信 封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2012年12月25日上午8 :00至11: 30，下午14:00至17:00。

• 3、登记地点：杭州市余杭区良渚镇良渚路10号，公司董事会办公室。 4、注意事项：

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席 人身份证和授权委托书必须出示原件。

不接受电话登记。

四、其他事项

1、联系方式：

联系人：徐孝雅

联系电话：0571-88771111

传真：0571-88793599

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。 附件一：《股东参会登记表》

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附件二：《授权委托书》

特此公告。

杭州兴源过滤科技股份有限公司

董事会 2012年12月10日

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附件一：

杭州兴源过滤科技股份有限公司

2012年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓 名：股东账号：联系电话：联系地址：是否本人参会：	身份证号：持 股 数：电子邮箱：邮 编：
	备 注：

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附件二：

授 权 委 托 书

致： 杭州兴源过滤科技股份有限公司

兹委托________（身份证号码： ）先生（女士）代表 本人/本单位出席杭州兴源过滤科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会， 对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作 具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位 承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个 选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；对 于累积投票的议案，请填写同意票数）

序号		议案	赞成	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案

委托人签字（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖 单位公章。 ）

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