Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Oct 28, 2024

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2024-067

兴源环境科技股份有限公司

关于子公司对外投资暨成立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024 年10 月28 日召开 第五届董事会第二十七次会议，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通 过了《关于子公司对外投资暨成立合资公司的议案》，具体情况如下：

一、对外投资暨成立合资公司事项概述

为把握能源数字化发展趋势，进一步打造公司源网荷储碳数一体化技术服务 领域的核心竞争力，实现业务的快速增长和可持续发展，公司全资子公司浙江新 至碳和数字科技有限公司（以下简称“新至碳和”）拟与宁波任立新能源科技合 伙企业（有限合伙）（以下简称“任立新能源”）共同投资人民币3,000 万元，设 立浙江新至数字能源技术有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记 为准，以下简称“合资公司”、“新至数能”）。新至碳和以其持有的浙江新至数碳 科技有限公司（以下简称“新至数碳”）100%股权作价1,950 万元出资，持有合 资公司65.00%股权，任立新能源以货币出资1,050 万元，持有合资公司35.00% 股权。本次交易完成后，合资公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范 围。任立新能源为合资公司员工持股平台，本次公司与员工持股平台共同对外投 资设立合资公司，将更好地调动骨干员工积极性和创造性，实现公司与核心骨干 之间的利益共享、风险共担，有助于加速推进公司在源网荷储碳数一体化技术服 务领域的业务发展。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组行为，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议 批准。

二、交易对手方基本情况

• （一）基本情况

名称：宁波任立新能源科技合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省宁波市鄞州区五乡镇五乡西路411-2 号

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：宁波任恒科技发展有限公司

注册资本：500 万元人民币

经营范围：一般项目：电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；新兴能源 技术研发；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管 理；社会经济咨询服务；新材料技术研发；电子专用材料研发；工程和技术研究 和试验发展；新材料技术推广服务；新能源原动设备销售（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

任立新能源不是失信被执行人。

（二）产权控制关系和实际控制人如下：

合伙人名称	身份	认缴注册资本（万元）	出资比例
宁波钱立技术发展有限公司（以下简称“钱立技术”）	有限合伙人一	395	79.00%
任钱波	有限合伙人二	100	20.00%
宁波任恒科技发展有限公司（以下简称“任恒科技”）	普通合伙人	5	1.00%
合计		500	100.00%

（三）执行事务合伙人基本情况

名称：宁波任恒科技发展有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区横溪镇大岙村

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：钱美菊 注册资本：15 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；人工智能应用软件开发； 计算机系统服务；互联网数据服务；科技中介服务；专业设计服务；信息技术咨 询服务；软件外包服务；软件销售；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服 务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：钱美菊持有70%股权，张立瑛持有30%股权。钱美菊、张立瑛为 公司核心员工任钱波先生配偶和直系亲属。

（四）有限合伙人钱立技术拟将全部股权转让给合资公司新至数能骨干员 工。转让后，任立新能源将成为合资公司员工持股平台。受让方及金额以最终签 订的协议为准。

三、合资公司基本情况 （一）基本情况

公司名称：浙江新至数字能源技术有限公司（最终以工商登记为准） 法定代表人：任钱波

公司类型：有限责任公司 注册资本：3,000 万元

注册地：宁波市奉化区（拟）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存 技术研发；节能管理服务；物联网技术服务；物联网设备销售；人工智能基础软 件开发；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；互联网数据服务；集成 电路芯片及产品销售；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；电子专用设

备销售；电线、电缆经营；金属结构销售；智能输变配电及控制设备销售；光伏 设备及元器件销售；风电设备及元器件销售；电力电子元器件销售；水泥制品销 售；建筑防水卷材产品销售；储能设备销售；电池销售；先进电力电子装置销售; 电子专用设备销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；太阳能发电技术 服务；源网荷储技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电 业务、供（配）电业务,建设工程设计,输电、供电、受电电力设施的安装、维修 和试验,电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构及出资方式：

序号	出资人	认缴注册资本（万元）	出资比例	出资方式
1	新至碳和	1,950	65.00%	以新至数碳100%股权出资
2	任立新能源	1,050	35.00%	自有资金
合计		3,000	100.00%

上述信息均以市场监督管理部门最终核准登记为准。 四、合资协议的主要内容

本次合资协议尚未正式签订，主要条款如下： 甲方：浙江新至碳和数字科技有限公司

乙方：宁波任立新能源科技合伙企业（有限合伙）

（一）合资企业注册资本及出资方式

序号出资人1新至碳和2任立新能源合计	出资人	认缴注册资本（万元）	出资比例	出资方式
	新至碳和	1,950	65.00%	以新至数碳100%股权出资
	任立新能源	1,050	35.00%	自有资金
		3,000	100.00%

注：上表中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。 （二）涉及股权出资企业基本情况

公司名称：浙江新至数碳科技有限公司

股权结构：新至碳和持有100%股权

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存 技术研发；节能管理服务；物联网技术服务；物联网设备销售；人工智能基础软 件开发；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；互联网数据服务；集成 电路芯片及产品销售；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；电子专用设 备销售；人工智能基础资源与技术平台；软件开发；合同能源管理（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工； 第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一期经审计的财务数据：截至2024 年3 月31 日，新至数碳资产总额 3,143.03 万元，负债总额1,242.37 万元，净资产1,900.66 万元，营业收入0 万元，净利润-133.59 万元，以上数据经四川华信（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙）审计。

股权出资企业的定价依据：根据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的以 2024 年10 月8 日为基准日的《浙江新至碳和数字科技有限公司拟出资涉及的浙 江新至数碳科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，在评估基准日 新至数碳的股东全部权益价值为1,905.79 万元。

（三）公司治理

（1）股东会组成

股东会由全体股东组成，是合资公司的权力机构，依法行使职权。 （2）董事会组成

公司设董事会，成员为5 人。甲方有权提名3 名董事，乙方有权提名2 名董 事；董事由股东会选举产生，任期三年，任期届满，可连选连任。

• （3）监事会组成

公司不设监事会，设监事1 名，由乙方委派。监事任期三年任期届满，可连

选连任。公司董事和高级管理人员不得兼任监事。

（4）高级管理人员

公司设总经理、财务总监等高级管理人员各1 人。

总经理由乙方提名，董事会选举产生。公司法定代表人由公司总经理担任。 财务负责人由甲方委派的人员担任。

（四）协议生效条件

协议自双方盖章后生效。具体条款以最终签订的协议为准。

五、对外投资成立合资公司的目的和对上市公司的影响

公司自确定“双碳创新”战略方向后，在电网数字化和新能源数字化业务领 域已具备较为健全的业务核心团队及较强的核心业务能力。本次公司与员工持股 平台共同对外投资设立合资公司，将更好地调动骨干员工积极性和创造性，实现 公司与核心骨干之间的利益共享、风险共担，有助于加速推进公司在源网荷储碳 数一体化技术服务领域的业务发展。

六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

• 2、公司第五届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2024 年10 月28 日