Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 29, 2018

证券代码：300266

证券简称：兴源环境 公告编号：2018-138

兴源环境科技股份有限公司

关于资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年2 月14 日筹划 资产重组暨关联交易事项，拟收购杭州绿农环境工程有限公司（以下简称“绿农 环境”、“标的公司”）100%的股权。资产重组停牌期间，公司及相关各方积极推 进本次重组涉及的各项工作，及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次资 产重组进展公告。

公司于2018 年5 月31 日披露了《兴源环境科技股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）。

公司于2018 年6 月8 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的 《关于对兴源环境科技股份有限公司重组问询函》（创业板许可类重组问询函 【2018】第23 号），要求公司报送说明材料。

根据相关规定，经公司向深交所申请，公司股票已于2018 年7 月2 日开市 起复牌，并于 2018 年7 月5 日完成了《问询函》的回复工作，同时披露了修订 后的重组相关文件及中介机构相关核查意见，内容详见巨潮资讯网相关公告。截 至本公告披露日，公司尚未召开股东大会通知审议公司本次资产重组事项。按照 深交所的规定，现将公司资产重组进展情况披露如下：

一、资产重组进展情况

自资产重组的预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作， 截至本公告披露之日，本次资产重组的各项工作持续推进中。由于资产重组期间 市场波动影响，交易各方正在就已披露的重组方案进行沟通，不排除出现重组方

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案重大调整的情形。另外，为充分反映交易双方的基本情况，中介机构正以2018 年6 月30 日为基准日进行补充尽调，并将按照消纳场所的最新检测数据对标的 公司的财务数据进行调整。

二、特别提示

本次重组所涉及的标的公司审计、评估工作尚未完成，待相关工作完成后， 公司将再次召开董事会审议本次重组的正式方案，披露重组报告书，并按照相关 法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。在尚未发出股东大会通知 审议公司本次资产重组事项之前，每三十日发布一次资产重组事项进展公告。

本次资产重组事项尚需公司再次召开董事会审议通过后提交股东大会审议 批准，并报送中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的 时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会 2018 年8 月29 日

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