Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Feb 16, 2015

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2015-012

兴源环境科技股份有限公司

关于2014 年度利润分配及资本公积转增股本的预披露公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015 年2 月16 日，兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）实际控制人、董事长周立武先生向董事会提交了关于公司2014 年度利润 分配预案的提议函，具体内容为：“考虑到公司的经营业绩、资本公积金情况、 未来发展前景等因素，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，提议2014 年 度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司现有总股本165,604,899 股为基 数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10 股转增15 股，合计转增 248,407,348 股，转增后公司总股本为 414,012,247 股；向全体股东每10 股派 发现金股利人民币0.2 元（含税），共计派发现金股利 3,312,097.98 元。在公 司董事会和股东大会审议上述2014 年度利润分配预案时投赞成票。”

公司董事会接到周立武先生有关2014 年度利润分配预案的提议及承诺后， 公司董事周立武、徐孝雅、胡永祥、王国峰、沈夏文等5 名董事对该预案进行了 讨论，超过公司董事会成员1/2，经讨论研究认为：本次提议2014 年度利润分 配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配及资本公积 转增股本预案具备合法性、合规性、合理性。以上5 名董事均书面承诺在董事会 审议上述利润分配及资本公积转增股本预案时投赞成票。

本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知 情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本预案是公司董事长、实际控制人周立武先生作出的提议，尚须提交公司董 事会及股东大会审议。公司2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案最终以 董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准，敬请广大投资者注意投资风险。

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特此公告。

兴源环境科技股份有限公司

董事会 2015年2月16日

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