Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Feb 2, 2024

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-007

兴源环境科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会 议于2024年2月2日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年1月30日以电子邮件 方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的通 知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关 规定。本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决 议：

一、审议通过《关于延长公司向特定对象发行A 股股票股东大会决议有效期 的议案》

公司本次向特定对象发行A 股股票股东大会决议有效期为公司2023 年第一 次临时股东大会审议通过相关议案之日起十二个月，即截至2024 年3 月7 日。 鉴于前述有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行A 股股票的顺利完 成，董事会同意提请股东大会将本次向特定对象发行A 股股票决议的有效期延长 12 个月，自原有效期届满次日起计算，即有效期延长至2025 年3 月7 日。具体 内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的《关于延长公司向特定对象发行A 股股票股东大会决 议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-009）。

本议案已经公司全体独立董事同意。

与本次事项有关联关系的关联董事李建雄、张明贵、方强回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

公司本次向特定对象发行A 股股票股东大会授权董事会办理相关事宜的有 效期为公司2023 年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起十二个月，即 截至2024 年3 月7 日。鉴于前述有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象 发行A 股股票的顺利完成，董事会同意提请股东大会将授权董事会办理本次向特 定对象发行A 股股票相关事宜的有效期延长12 个月，自原有效期届满次日起计 算，即有效期延长至2025 年3 月7 日。具体内容详见刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的《关于延长公司向 特定对象发行A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编 号：2024-009）。

本议案已经公司全体独立董事同意。

与本次事项有关联关系的关联董事李建雄、张明贵、方强回避表决。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024 年2 月20 日召开2024 年第一次临时股东大会。具体内容详 见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于召开2024 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公董事会 2024 年2 月2 日