Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 27, 2021

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2021-116

兴源环境科技股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次 会议于2021 年12 月27 日以通讯方式召开。本次会议的通知于2021 年12 月24 日以邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3 名，实际参与表决 的监事3 名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、 规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席李红顺女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 与会监事通过认真讨论，形成以下决议：

• 一、审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

本次公司向控股股东新希望投资集团有限公司借款，审议程序符合相关法

律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次借款事项。

• 此议案需提交2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 二、审议通过了《关于公司为杭州兴源环保设备有限公司融资提供担保的

议案》

本次公司为杭州兴源环保设备有限公司融资提供担保，审议程序符合相关法

• 律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次担保事项。 此议案需提交2022 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事：李红顺、张彦、詹丽琴。

兴源环境科技股份有限公司监事会 2021 年12 月27 日