Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 27, 2021

证券代码：300266

证券简称：兴源环境 公告编号：2021-115

兴源环境科技股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第四届董事会第 三十一次会议于2021 年12 月27 日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2021 年12 月24 日以邮件形式发出。本次会议应参加的董事9 名，实际参加的董事9 名。 关联董事李建雄、张明贵、方强、盛子夏、李佳对关联交易事项回避表决。本次会 议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的 有关规定。

本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

公司拟向控股股东新希望投资集团有限公司借款不超过人民币2.7 亿元，借款 年利率5.65%，借款期限为1 年，自提供资金之日起起算，公司将于借款期限届满 后1 个工作日内一次性偿付全部借款本金及利息。具体内容详见在中国证监会指定 信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告 编号：2021-117）。

关联董事李建雄、张明贵、方强、盛子夏、李佳回避表决。

此议案需提交2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于公司为杭州兴源环保设备有限公司融资提供担保的议案》 公司拟为杭州兴源环保设备有限公司在交通银行的融资提供担保，担保方式为

连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币9,000 万元及其利息、 费用，保证期间自借款合同项下债务履行期限届满之日后两年止，债务履行期限最 长不超过壹年（含）。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披 露的《关于公司为杭州兴源环保设备有限公司融资提供担保的公告》（公告编号： 2021-118）。

此议案需提交2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于召开公司2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2022 年1 月12 日召开2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见同 日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于召开2022 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2021-119）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

董事：李建雄、张明贵、方强、盛子夏、王宇航、李佳、李丹、路加、赵勇

兴源环境科技股份有限公司董事会 2021 年12 月27 日