Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 21, 2021

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2021-111

兴源环境科技股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会 第三十次会议于2021 年12 月20 日上午10 点在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议的通知于2021 年12 月19 日以电子邮件方式通知了全体董事。 会议由公司董事长李建雄先生主持，应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过并形成以下决议：

审议通过《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》

公司拟将持有的参股子公司上海昊沧系统控制技术有限责任公司29.3793% 股权，以人民币184,208,211.00 元转让给新希望亚太投资控股有限公司。本公 司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资 讯网披露的《关于转让参股子公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2021-113）。

公司独立董事进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。关联董事李建雄、 张明贵、方强、盛子夏、李佳回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

董事：李建雄、张明贵、方强、盛子夏、王宇航、李佳、李丹、赵勇、路加

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特此公告。

兴源环境科技股份有限公司

董事会

2021 年12 月20 日

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