Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 14, 2021

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2021-107

兴源环境科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会 第二十九次会议于2021 年12 月14 日下午17 点在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议的通知于2021 年12 月11 日以电子邮件方式通知了全体董事。 会议由公司董事长李建雄先生主持，应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过并形成以下决议：

1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司2020 年限制性股票激励计划激励对象中有2 人已与公司解除劳动合同 关系，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计 划》的有关规定，需回购注销上述2 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性 股票。本次限制性股票回购数量共计470,000 股，回购价格为1.92 元/股，公司 应就本次限制性股票回购向激励对象支付回购价款共计902,400 元，资金来源为 公司自有资金。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露 的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-109）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京市金杜律师事务所上海分所 发表了法律意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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2、审议通过《关于召开公司2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2021 年12 月30 日召开2021 年第四次临时股东大会。具体内容详 见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于召开2021 年第四 次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-110）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

董事：李建雄、张明贵、方强、盛子夏、王宇航、李佳、李丹、赵勇、路加

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司

董事会

2021 年12 月14 日

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