Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 12, 2021

证券简称：兴源环境

公告编号：2021-089

证券代码：300266

兴源环境科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年10 月12 日召 开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司 法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关规 定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任方强先生 为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

方强先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获 得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

在本次董事会召开之前，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无 异议。方强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符 合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形。

方强先生个人联系方式如下： 电话：0571-88771111 传真：4008266163-81850 电子邮箱：stock@xingyuan.com

地址：浙江省杭州市余杭经济技术开发区望梅路1588 号

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特此公告。

兴源环境科技股份有限公司

董事会

2021 年10 月12 日

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附：方强先生个人履历

方强先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，浙江大 学工学学士学位，清华大学法律硕士学位。曾任成都传媒信息产业发展有限公司 总经理，成都博瑞投资控股集团有限公司首席投资官，河北宝硕股份有限公司投 资总监。现任兴源环境科技股份有限公司董事，新希望集团有限公司华东区域副 总裁，浙江新国悦投资管理有限公司董事长，浙江中澳现代产业园有限公司董事 长。目前已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

方强先生持有公司股份400,000 股，未与公司其他董事、监事、高级管理人 员存在关联关系，与公司控股股东新希望投资集团有限公司存在关联关系。方强 先生作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形。

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