Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 9, 2021

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2021-082

兴源环境科技股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议 于2021 年9 月9 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于2021 年9 月 5 日以邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3 名，实际参与表决 的监事3 名。本次会议由监事会主席李红顺女士主持，公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公 司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过并形成以下决议：

• 1 、审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

监事会认为：本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司正 常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益 的情形。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

2 、审议通过《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议之终止协 议的议案》

监事会认为：同意公司与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议之终止协 议》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

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• 1、公司第四届监事会第二十三会议决议。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司

监事会

2021 年9 月9 日

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