Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 3, 2021

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2021-061

兴源环境科技股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议 于2021 年8 月2 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于2021 年7 月 27 日以邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3 名，实际参与表决 的监事3 名。本次会议由监事会主席李红顺女士主持，公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公 司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过并形成以下决议：

1 、审议通过《关于拟与关联人共同投资设立合伙企业并受让公司控股子公司 部分股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关于拟与关联人共同投资设立合伙企业并受让公司控股子公 司部分股权暨关联交易的议案，有助于加强公司与核心员工凝聚力、创造力和责任 感，鼓励员工与公司利益绑定、共担风险与收益，促进员工与子公司共同发展，且 审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

2 、审议通过《关于控股子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次关联交易预计事项，是为了满足自身的生产经营及业务拓展 的需要，属于正常的、必要的交易行为，且审议程序符合相关法律、法规及《公司 章程》的规定。

1

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

3 、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

• 监事会认为：公司回购已离职激励对象限制性股票，符合公司2020 年限制性

• 股票激励计划及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。 此议案需提交2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4 、审议通过《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

监事会认为：公司对《监事会议事规则》相关条款进行修订，有助于进一步优 化公司治理结构、提高监事会运作效率。修订后的《监事会议事规则》详见同日在 中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的相关公告。

• 此议案需提交2021 年第二次临时股东大会审议。

• 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 三、备查文件

• 1、公司第四届监事会第二十一会议决议。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司

监事会

2021 年8 月3 日

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