Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 12, 2021

证券代码：300266

证券简称：兴源环境 公告编号：2021-019

兴源环境科技股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会 议于2021 年3 月12 日以通讯方式召开。本次会议的通知于2021 年3 月7 日以 邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3 名，实际参与表决的监 事3 名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则 及《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席李红顺女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 与会监事通过认真讨论，形成以下决议：

一、审议通过了《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易 的议案》

公司监事会认为：本次投资符合公司整体发展战略，对公司长期发展和战略 布局具有积极影响，不会对公司日常生产经营造成不利影响。本次关联交易事项 的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次关联交 易事项。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

监事：李红顺、张彦、詹丽琴。

兴源环境科技股份有限公司监事会 2021 年3 月12 日

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