Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 26, 2021

证券简称：兴源环境

证券代码：300266

公告编号：2021-016

兴源环境科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021 年2 月26 日收到公司董事会秘书刘慧女士的书面辞职报告，刘慧女士因个人原因申请辞去 公司董事会秘书职务，其原定任期为2019 年5 月20 日至2022 年5 月19 日。刘 慧女士辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等相关规定，刘慧女士的辞职报告自送达董事会之日起 生效。

截至本公告披露日，刘慧女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。公司董事会对刘慧女士在担任公司董事会秘书期间的付出 和贡献表示衷心感谢。

公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在未正式聘任新的董事会秘 书期间，暂由公司副总经理李佳女士代为履行董事会秘书职责。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2021 年2 月26 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==