Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 11, 2021

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2021-002

兴源环境科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会 议于2021 年1 月11 日以通讯方式召开。本次会议的通知于2021 年1 月6 日以 邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3 名，实际参与表决的监 事3 名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则 及《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席李红顺女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 与会监事通过认真讨论，形成以下决议：

一、审议通过了《关于调整2020 年限制性股票激励计划激励对象名单、授 予数量的议案》

鉴于公司2020 年限制性股票激励计划中的11名激励对象因个人原因自愿全 部放弃认购拟授予的限制性股票，根据公司股东大会的授权，公司董事会对本次 激励计划激励对象名单、授予数量进行调整。监事会认为，本次调整程序合法、 合规，不存在损害公司及股东利益的情形。调整后的激励对象不存在禁止获授限 制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

监事会对授予日及授予日激励对象名单进行核实后认为：公司本次激励计划 规定的授予条件已经成就，董事会确定以2021 年1 月11 日为授予日，向59 名 激励对象授予17,100,000 股限制性股票，该授予日符合《上市公司股权激励管 理办法》及《公司2020 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规

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定。

本次授予的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理 办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中规定的任职资格和激励对 象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象 的情形，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划 激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

综上，监事会同意以2021 年1 月11 日为授予日，向符合授予条件的59 名 激励对象授予17,100,000 股限制性股票。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

监事：李红顺、张彦、詹丽琴。

兴源环境科技股份有限公司监事会 2021 年1 月11 日

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