Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 19, 2019

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2019-050

兴源环境科技股份有限公司

关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事 会任期已于2018 年12 月30 日届满。公司于2018 年12 月24 日披露了《关于换 届选举延期的提示性公告》（公告编号：2018-176）。为了尽快完成本届监事会的 换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》 的相关规定，将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、 监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第四届监事会的组成

第四届监事会将由3 名监事组成，其中职工代表担任的监事1 名，股东代 表监事2 名，任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股拥有与拟 选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、监事候选人的推荐

• 1、股东代表担任的监事候选人的推荐

本公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总 数3%以上的股东可向第三届监事会书面提名推荐股东代表担任的第四届监事会 的监事候选人。

2、职工代表担任的监事的产生

职工代表出任的监事由公司职工大会或代表大会或其他形式民主选举产 生。

四、本次换届选举的程序

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• 1、推荐人应在本公告发布之日起至2019 年4 月24 日17：00 前按本公告约

• 定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；

2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人 进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大 会审议；

3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承 诺资料真实、完整，保证当选后履行好监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须 具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事 职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；

• 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并

• 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；

  • 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

  • 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

  • 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

  • 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

  • 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

员；

10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事 应履行的各项职责；

• 11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；

• 12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

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六、推荐人应提供的相关文件

• 1、推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

• （1）监事候选人推荐书原件（推荐书格式见附件）；

• （2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• （3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

• （4）能证明符合本公告规定条件的其他文件；

• （5）推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：

• 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；

股票账户卡复印件（原件备查）；

股份持有的证明文件。

• 2、推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

• （1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

• （2）推荐人必须在2019 年4 月24 日17：00 前将相关文件送达或邮寄至（以

收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联 系 人：刘慧

联系部门：董事会办公室 联系电话：0571-88771111

联系地址：杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路1588 号

邮政编码：311100

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司

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附件：

兴源环境科技股份有限公司

第四届监事会监事候选人推荐表

			兴源环境科技股份有限公司	兴源环境科技股份有限公司	兴源环境科技股份有限公司	兴源环境科技股份有限公司
第四届监事会监事候选人推荐表
	推荐人				联系	话
				推荐候选人信息
	姓名				性别
	出生日				电话
	传真				电子邮	箱
	任职资	格：是否符合
	本公告	规定的条件
	个人简	历：	（可附页）
	（包括历、职	但不限于学称、详细工作
	履历，	特别是在公司
	股东、	实际控制人等
	单位的工作情况、兼职情况、专业背景、
	从业经验等）
	其他说明（如有。注：
	指与上市公司或其控
	股股东及实际控制人是否存在关联关系；
	持有上市公司股份数
	量；是否受过中国证
	监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒
	等。）
	推荐人：（盖章/签名）
							年		月 日

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