Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 26, 2017

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2017-104

兴源环境科技股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事张胜海先生因个人 原因申请辞去公司第三届董事会董事职务及其战略委员会委员职务，张胜海先生 将不在公司担任其他任何职务，张胜海先生未持有公司股份。

2017 年10 月9 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变 更公司部分董事的议案》及《关于变更第三届董事会战略委员会委员的议案》， 公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

公司于2017 年10 月26 日召开2017 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于变更公司部分董事的议案》，公司副总经理双兴棋先生正式担任第三届董 事会董事、第三届董事会战略委员会委员。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会 2017 年10 月26 日

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