Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 9, 2017

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2017-095

兴源环境科技股份有限公司

关于变更公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到李伟先 生辞去证券事务代表职务的书面报告，李伟先生因工作调动原因申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职报告自送达至公司董事会时生效。截止目前，李伟先生未 持有公司股份，公司董事会对李伟先生在担任证券事务代表期间为公司所作出的 贡献表示衷心感谢。

2017 年10 月9 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变 更公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘慧女士担任公司证券事务代表，任期 自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

刘慧女士简历详见附件。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会 2017 年10 月9 日

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附件：刘慧女士简历

刘慧女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士本科 学历，持有证券从业资格证，于2014 年5 月取得由深证证券交易所颁发的董事 会秘书资格证书（证书编号：2014-4A-484），曾任杭州金海岸文化发展股份有 限公司董事会秘书助理、杭州杭科光电股份有限公司证券事务代表、杭州掌维科 技股份有限公司董事会秘书兼证券事务代表，现任兴源环境科技股份有限公司董 事会秘书助理。

刘慧女士未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、 实际控制人等单位任职。刘慧女士作为公司证券事务代表符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，未受过中国证监会及其它有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

电话：0571-88771111 邮箱：stock@xingyuan.com

通讯地址：杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路1588 号

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