Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

May 30, 2016

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2016-050

兴源环境科技股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事 夏丽萍女士辞职报告，夏丽萍女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职 务及其战略委员会委员职务，辞职报告自送达董事会时生效，夏丽萍女士将不在 公司担任其他任何职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影 响公司相关工作的正常进行。截至公告日，夏丽萍女士未持有公司股份。董事会 对夏丽萍女士在担任公司董事、战略委员会委员期间的付出和贡献表示感谢。

2016 年5 月30 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公 司部分董事的议案》及《关于变更第三届董事会战略委员会委员的议案》，同意 提名张胜海先生为第三届董事会非独立董事候选人及第三届董事会战略委员会 委员候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

张胜海简历详见公司同时发布的《2016-049 关于聘任公司总经理的公告》 特此公告。

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