Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 29, 2016

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2016-017

兴源环境科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议 于2016 年3 月29 日在公司一号会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2016 年3 月24 日以邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3 名，实 际参与表决的监事3 名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。

本次会议由监事会主席张正洪先生主持，公司董事会秘书熊文说女士列席了 本次会议。与会监事通过认真讨论，经过举手表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于为全资子公司浙江水美环保工程有限公司增资的议 案》

本次增资符合兴源环境的整体战略规划，将进一步提升公司在环保水处理领 域内的资金实力和综合竞争力；满足水美环保未来业务发展需要，进一步推动其 业务拓展及布局。

本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于控股子公司浙江省疏浚工程有限公司会计估计变更 的议案》

本次会计估计变更，其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规 定，符合浙江疏浚实际情况，有利于更好的反映浙江疏浚应收款项及其坏账准备， 同意浙江疏浚本次会计估计变更。

本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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三、审议通过了《关于为全资子公司杭州兴源环保设备有限公司提供担保 的议案》

本次对全资子公司兴源环保的担保，审议程序符合相关法律、法规及《公 司章程》的规定，本次担保有利于兴源环保业务的开展，无需其他股东对本次授 信业务提供担保，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保不 会损害上市公司及其股东的利益。

本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于为全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司提供 担保的议案》

本次对全资子公司中艺生态的担保，审议程序符合相关法律、法规及《公 司章程》的规定，本次担保有利于中艺生态业务的开展，无需其他股东对本次授 信业务提供担保，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保不 会损害上市公司及其股东的利益。

本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于收购河北鸿海环保科技股份有限公司部分股权并增 资的议案》

本次交易有利于完善公司产品（服务）结构、有利于发挥优势、抢占市场， 提升抗风险能力；本次交易公平、公正，符合公司发展需要，履行了必要的审计 程序，定价合理，不存在损害公司及投资者，特别是中小股东的利益。

本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

监事：张正洪、范建国、杨爱芳

兴源环境科技股份有限公司监事会 2016 年3 月29 日

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