Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 11, 2016

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2016-004

兴源环境科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第二次会议 于2016 年1 月11 日以通讯方式召开。本次会议的通知于2016 年1 月6 日以邮 件形式送达。本次会议应参与表决的董事9 名，实际参与表决董事9 名。本次会 议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》 的有关规定。

本次会议由公司董事长周立武先生主持，与会董事经过认真审议，形成如 下决议。

审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

公司使用自有资金25,086.84 万元人民币、江西西海投资发展有限公司现 金出资1,320.36 万元共同投资设立PPP 项目公司。本次设立专业PPP 项目公司， 有利于柘林湖流域污染源治理、生态修复与保护、产业结构调整与生态移民等三 大类21 个子项目的顺利实施，有利于整个PPP 项目的融资、建设和运营，符合 公司的经营发展需要。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

董事：周立武、沈少鸿、钟伟尧、任永平、高岩、夏丽萍、杭世珺、王伟、 任丽萍

兴源环境科技股份有限公司董事会 2016 年1 月11 日

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