Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 30, 2015

证券简称：兴源环境

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2015-137

兴源环境科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议 于2015 年12 月30 日在公司一号会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2015 年12 月25 日以邮件形式送达。本次会议应参与表决的监事3 名，实际参与表决 的监事3 名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、 规则及《公司章程》的有关规定，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由与会监事推举的张正洪先生主持，公司董事会秘书熊文说女士列 席了本次会议。与会监事通过认真讨论，经过举手表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

本届监事会全体监事一致推选张正洪先生为公司第三届监事会主席，任期 三年。

张正洪先生简历详见公司2015 年12 月15 日在中国证监会指定的创业板信 息披露平台上发布的《第二届监事会第二十七次会议决议公告》（编号： 2015-127）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》

截至目前，公司募集资金投资项目“年产800 台大中型隔膜压滤机及技术 研发中心建设项目”已经完成投资，共使用募集资金283,346,251.89 元，募集 资金专户余额23,565,192.14 元（含利息）；超募资金2,360.28 万元（含利息） 已全部用于购买土地使用权，超募资金专项账户已于2013 年1 月注销。

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公司拟将上述募投项目节余资金23,565,192.14 元（含利息，具体金额以 资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过了《关于签署<兴源环境科技股份有限公司与全资子公司杭州 兴源环保设备有限公司业务相关资产、债权债务转让及劳动力转移协议>的 议案》

公司对压滤机业务相关的资产、债权债务及业务进行整合后投入到全资子 公司杭州兴源环保设备有限公司，其财务报表将按100%比例纳入合并财务报表 范围，本次相关资产、债权债务转让并不会对公司财务状况产生实质性影响，不 会损害全体股东的合法利益。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过了《关于对外投资设立有限合伙企业的议案》

公司与宁波东方聚金投资管理有限公司、浙江浙商资本管理有限公司共同 出资发起设立一家有限合伙企业，各合伙人对基金的认缴出资总额为6010 万元， 其中兴源环境科技股份有限公司出资5000 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事：张正洪、范建国、杨爱芳。

兴源环境科技股份有限公司监事会

2015 年12 月30 日

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