Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 30, 2015

证券简称：兴源环境

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2015-136

兴源环境科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第三届董事 会第一次会议于2015 年12 月30 日在公司一号会议室以现场方式召开。本次会 议的通知于2015 年12 月25 日以邮件形式送达。本次会议应参与表决的董事9 名，亲自出席董事会董事9 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合 相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由与会董事推举周立武先生主持，与会董事经过认真审议，形成 如下决议。

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举周立武先生为公司董事长，任期三年。

周立武先生简历详见公司2015 年12 月15 日在中国证监会指定的创业板信 息披露平台上发布的《第二届董事会第三十四次会议决议公告》（编号： 2015-126）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会成员的议案》

选举周立武、杭世珺、高岩、沈少鸿、夏丽萍为公司第三届董事会战略委 员会委员，其中杭世珺为独立董事，周立武先生任主任委员，任期三年。

周立武、杭世珺、高岩、沈少鸿、夏丽萍简历详见公司2015 年12 月15 日 在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《第二届董事会第三十四次会 议决议公告》（编号：2015-126）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会成员的议案》

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选举任丽萍、王伟、任永平为公司第三届董事会审计委员会委员，其中任 丽萍女士为独立董事、会计专业人士，王伟先生为独立董事，任丽萍女士任主任 委员，任期三年。

任丽萍、王伟、任永平简历详见公司2015 年12 月15 日在中国证监会指定 的创业板信息披露平台上发布的《第二届董事会第三十四次会议决议公告》（编 号：2015-126）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会成员的议案》

选举杭世珺、周立武、王伟为公司第三届董事会提名委员会委员，其中杭 世珺、王伟为独立董事，杭世珺女士任主任委员，任期三年。

杭世珺、周立武、王伟简历详见公司2015 年12 月15 日在中国证监会指定 的创业板信息披露平台上发布的《第二届董事会第三十四次会议决议公告》（编 号：2015-126）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议 案》

选举王伟、钟伟尧、任丽萍为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员， 其中王伟为独立董事，王伟先生任主任委员，任期三年。

王伟、钟伟尧、任丽萍简历详见公司2015 年12 月15 日在中国证监会指定 的创业板信息披露平台上发布的《第二届董事会第三十四次会议决议公告》（编 号：2015-126）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任周立武先生为公司总经理，任期三年。

周立武先生简历详见公司2015 年12 月15 日在中国证监会指定的创业板信 息披露平台上发布的《第二届董事会第三十四次会议决议公告》（编号： 2015-126）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

七、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

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经公司总经理周立武先生提名，公司董事会同意： 聘任沈少鸿先生为公司副总经理，任期三年。

聘任钟伟尧先生为公司副总经理，任期三年。

公司原副总经理梁伟亮先生、副总经理陈平生先生因个人原因辞去副总经 理职务，公司董事会对原副总经理梁伟亮先生、副总经理陈平生先生在履职期间 的工作表示感谢。

沈少鸿、钟伟尧先生简历详见公司2015 年12 月15 日在中国证监会指定的 创业板信息披露平台上发布的《第二届董事会第三十四次会议决议公告》（编号： 2015-126）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

八、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

• 经公司总经理周立武先生提名，公司董事会同意聘任张映辉先生为公司财

• 务总监，财务总监为公司财务负责人，任期三年。

  • 张映辉先生简历见附件。

  • 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  • 九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  • 公司董事会同意聘任熊文说女士为公司董事会秘书，任期三年。 熊文说女士简历见附件。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

• 十、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会秘书熊文说女士提名，同意聘任李伟先生为公司证券事务代表， 任期三年。

李伟先生简历见附件。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十一、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》

截至目前，公司募集资金投资项目“年产800 台大中型隔膜压滤机及技术 研发中心建设项目”已经完成投资，共使用募集资金283,346,251.89 元，募集 资金专户余额23,565,192.14 元（含利息）；超募资金2,360.28 万元（含利息）

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已全部用于购买土地使用权，超募资金专项账户已于2013 年1 月注销。

公司拟将上述募投项目节余资金23,565,192.14 元（含利息，具体金额以 资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十二、审议通过了《关于签署<兴源环境科技股份有限公司与全资子公司杭 州兴源环保设备有限公司业务相关资产、债权债务转让及劳动力转移协议>的议 案》

公司对压滤机业务相关的资产、债权债务及业务进行整合后投入到全资子 公司杭州兴源环保设备有限公司，其财务报表将按100%比例纳入合并财务报表 范围，本次相关资产、债权债务转让并不会对公司财务状况产生实质性影响，不 会损害全体股东的合法利益。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十三、审议通过了《关于对外投资设立有限合伙企业的议案》

公司与宁波东方聚金投资管理有限公司、浙江浙商资本管理有限公司共同 出资发起设立一家有限合伙企业，各合伙人对基金的认缴出资总额为6010 万元， 其中兴源环境科技股份有限公司出资5000 万元。详见公司在中国证监会指定的 创业板信息披露平台上发布的《关于对外投资设立有限合伙企业的公告》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

董事：周立武、沈少鸿、钟伟尧、任永平、高岩、夏丽萍、杭世珺、王伟、 任丽萍

兴源环境科技股份有限公司董事会 2015 年12 月30 日

附：相关人员简历

1、张映辉 先生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于昆明 理工大学，本科学历，会计师。曾任中国铝业股份有限公司西北铝加工分公司财 务科长、杭州娃哈哈集团有限公司财务经理、浙江圣奥集团有限公司总裁助理（财

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务总监）、富春控股集团有限公司财务部长、浙江省疏浚工程有限公司财务副总 监。

张映辉先生未直接或间接持有本公司股份。未与持有公司5%以上股份的其 他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均 未在公司股东、实际控制人等单位任职。张映辉先生作为公司高级管理人员候选 人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

2、熊文说 女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生学历，国内国际注册营养师。曾任兴源环境科技股份有限公司董事会 秘书助理、浙江工业大学化学工程与材料学院博士党支部书记、财通证券研究所 研究员；现任兴源环境科技股份有限公司董事会秘书，兼任杭州市余杭区高新技 术企业协会副理事长。熊文说女士取得了上市公司董事会秘书资格证书（证书编 号：2015-3A-133）。

熊文说女士未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、 实际控制人等单位任职。熊文说女士作为公司董事会秘书符合《公司法》相关规 定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

3、李伟 先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士研究 生学历，毕业于合肥工业大学，经济师，持有会计从业资格证、企业法律顾问从 业资格证，于2012 年3 月取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证 书编号：2012-3-037），曾任安徽省广德中学教师、杭州兴源过滤科技股份有限 公司政府项目申报专员，现任兴源环境科技股份有限公司证券事务代表、知识产 权部经理。

李伟先生未直接或间接持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未 在公司股东、实际控制人等单位任职。李伟先生作为公司证券事务代表符合《公

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司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，未受过中国证监会 及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指 引》第3.2.3 条所规定的情形。

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