Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 10, 2012

证券简称：兴源过滤

公告编号：2012-042

证券代码：300266

杭州兴源过滤科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州兴源过滤科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第二届 董事会第五次会议于2012 年12 月10 日在公司一号会议室以现场及通讯方式召 开。本次会议的通知于2012 年12 月5 日以邮件形式送达。本次会议应参与表决 的董事9 名，实际参与表决董事9 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数 均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

公司位于杭州市余杭区余杭经济技术开发区募投项目建设较为顺利：厂房 基本建成，并已开始试生产，研发楼基本建成，办公楼在粉刷装修阶段，整个项 目结束后，将成为公司新的管理中心、研发中心。为了尽早发挥资源整合优势， 提早布局，需要将《公司章程》的公司住所进行变更。

原《公司章程》 第三条 “公司住所：杭州市余杭区良渚镇良渚路10 号， 邮政编码：311113。”

修改后《公司章程》 第三条 “公司住所：杭州市余杭区余杭经济技术开 发区望梅路1588 号，邮政编码：311100。”

此议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《关于设立杭州兴源过滤科技股份有限公司良渚分公司的

议案》

杭州市余杭区余杭经济技术开发区成为公司新的注册住所后，为了有效管 理公司位于余杭区良渚的资产和正常运营，需设立杭州兴源过滤科技股份有限公 司良渚分公司。

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内容详见公司于2012 年12 月10 日刊登在中国证监会指定创业板公司信 息披露网站上的《关于设立分公司的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过了《关于向北京银行股份有限公司杭州余杭支行申请授信额 度的议案》

本次申请的授信额度为人民币2000 万元，主要用于公司支付供应商货款及 其他经营业务，本次申请的授信额度由兴源控股有限公司提供保证。

授权 周立武 代表本公司办理上述贷款事宜，签署有关合同、文件并及时 向董事会报告。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司杭州余杭支行申请融资敞 口的议案》

为补充公司日常流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司杭州余杭支行 申请融资敞口。

本次申请的融资敞口为人民币7500 万元，主要用于公司支付供应商货款及 其他经营业务，公司以所属位于杭州市余杭区良渚镇良渚路10 号的土地及房产 和位于杭州市余杭区临平街道建富社区的土地（“年产2000 台压滤机建设项目” 用地，58580.6m2）提供抵押担保。

授权 周立武 代表本公司办理上述贷款事宜，签署有关合同、文件并及时 向董事会报告。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过了《关于实际控制人为公司银行授信额度提供保证担保的议 案》

为补充公司日常流动资金，公司拟向北京银行股份有限公司杭州余杭支行 申请人民币2000 万元的授信额度，以上授信由公司实际控制人提供保证担保。

该项议案涉及关联交易事项，该议案事前已经得到公司全体独立董事的认 可，并出具了相关独立意见。

关联董事周立武回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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六、审议通过了《关于召开公司2012 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2012 年12 月26 日（星期三）采取现场会议的方式召开2012 年 第三次临时股东大会，审议批准本次董事会通过的相关议案。

《关于召开公司2012 年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

董事：周立武、张景、徐孝雅、胡永祥、王国峰、沈夏文、郝吉明、谭建 荣、任永平

杭州兴源过滤科技股份有限公司 董事会 2012 年12 月10 日

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