Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 10, 2012

证券简称：兴源过滤

公告编号：2012-043

证券代码：300266

杭州兴源过滤科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次 会议于2012 年12 月10 日在杭州兴源过滤科技股份有限公司一号会议室以现场 方式召开。本次会议的通知于2012 年12 月5 日以邮件形式送达。本次会议应参 与表决的监事3 名，实际参与表决的监事3 名。本次会议的通知、召开以及参会 监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

公司位于杭州市余杭区余杭经济技术开发区募投项目建设较为顺利：厂房基 本建成，并已开始试生产，研发楼基本建成，办公楼在粉刷装修阶段，整个项目 结束后，将成为公司新的管理中心、研发中心。为了尽早发挥资源整合优势，提 早布局，需要将《公司章程》的公司住所进行变更。

原《公司章程》第三条 “公司住所：杭州市余杭区良渚镇良渚路10 号，邮 政编码：311113。”

修改后《公司章程》第三条 “公司住所：杭州市余杭区余杭经济技术开发 区望梅路1588 号，邮政编码：311100。”

此议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事：张正洪、邱洪江、宋海荣。

杭州兴源过滤科技股份有限公司

监事会

2012 年12 月10 日

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