Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — AGM Information 2016

Aug 26, 2016

证券简称：兴源环境 公告编号：2016-076

证券代码：300266

兴源环境科技股份有限公司

关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

• 2、召集人：2016年8月26日召开的第三届董事会第七次会议

• 3、会议召开的合法、合规性

本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程。

4、会议日期、时间

现场会议：2016年9月12日(星期一)， 下午14：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年9月12日 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为2016年9月11日下午15:00至9月12日下午15:00期间任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）截至2016年9月6日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大 会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

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• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：兴源环境科技股份有限公司一号会议室（地址：杭州余 杭经济技术开发区望梅路1588号）

二、会议审议议案

审议《关于参与设立产业并购基金及关联交易的议案》

议案内容详见2016年8月27日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公 告及文件。

三、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登 记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、 身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。

信函或传真请于2016年9月9日17:00 前传真到公司董事会办公室。传真号： 0571-88777839（请注明“股东大会”字样）。来信请寄：杭州余杭经济技术开发 区望梅路1588号，兴源环境科技股份有限公司董事会办公室，邮编311100（信封 请注明“股东大会”字样）。

• 2、登记时间：2016年9月9日上午8 :00至11: 30，下午14:00至17:00。

• 3、登记地点：杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号，公司董事会办公室。 4、注意事项：

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席

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人身份证和授权委托书必须出示原件。

不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365266”，投票简称为“兴

• 源投票”。

2、议案设置及意见表决

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于参与设立产业并购基金及关联交易的议案	1.00

填报表决意见：同意、反对、弃权；

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年9月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报议案序号；1.00 元代表议案1，2.00 元代表 议案2，依此类推；每一议案应以相应的价格分别申报。

（3）在“委托数量”项填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代 表弃权。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9 月11日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2016年9 月12 日（现场股东大会结束当日）下 午3：00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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五、其他事项

• 1、联系方式：

电 话：0571-88771111 传 真：0571-88777839

联系人：李伟

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。

• 附件一：《股东参会登记表》

附件二：《授权委托书》

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2016年8月26日

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附件一：

兴源环境科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：
是否本人参会：	备 注：

附件二：

授 权 委 托 书

致：兴源环境科技股份有限公司

兹委托________（身份证号码： ）先生（女士）代表 本人/本单位出席兴源环境科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会，对以 下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体 指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于参与设立产业并购基金及关联交易的议案

委托人签字（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖 单位公章。 ）

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