Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — AGM Information 2016

Apr 25, 2016

证券简称：兴源环境 公告编号：2016-036

证券代码：300266

兴源环境科技股份有限公司

关于召开2015 年年度股东大会的通知公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会 第四次会议决议定于2016年5月17日召开2015年年度股东大会，会议有关事项如 下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

• 2、会议召开的合法、合规性

本次年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程。

3、会议时间：

现场会议：2016年5月17日(星期二)， 下午13：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年5月17日 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为2016年5月16日下午15:00至5月17日下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议出席对象：

• （1）截至2016年5月11日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

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公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大

• 会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

  • （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  • （3）本公司聘请的见证律师。

6、现场会议地点：兴源环境科技股份有限公司一号会议室（地址：杭州余 杭经济技术开发区望梅路1588号）

二、会议审议议案

1. 审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》

2. 审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

3. 审议《关于<2015年年度报告>及其摘要的议案》

4. 审议《关于<2015年度财务决算报告>的议案》

5. 审议《关于<2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》

6. 审议《关于<2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》

7. 审议《关于<2016年度审计机构选聘>的议案》

8. 审议《关于<2016年度董事、监事薪酬>的议案》

9. 审议《关于〈公司为控股子公司提供担保〉的议案》

10. 审议《关于修改<公司章程>的议案》

11.审议《关于〈为全资子公司杭州兴源环保设备有限公司提供担保〉的议 案》

12.审议《关于〈为全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司提供担保〉 的议案》

以上1-10议案内容详见2016年4月26刊登在中国证监会指定信息披露网站的 相关公告及文件；11-12议案内容详见公司第三届董事会第三次会议审议通过的 于2016年3月30刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式

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（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登 记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、 身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。

信函或传真请于2016年5月16日17:00 前传真到公司董事会办公室。传真号： 0571-88777839（请注明“股东大会”字样）。来信请寄：杭州余杭经济技术开发 区望梅路1588号，兴源环境科技股份有限公司董事会办公室，邮编311100（信封 请注明“股东大会”字样）。

• 2、登记时间：2016年5月16日上午8 :00至11: 30，下午14:00至17:00。

• 3、登记地点：杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号,公司董事会办公室。 4、注意事项：

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席 人身份证和授权委托书必须出示原件。 不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月17日上午 9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操 作。

• 2、投票代码：365266；投票简称：兴源投票

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票；

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 100.00 元代表

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总议案（对所有议案统一表决）；1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此 类推；每一议案应以相应的价格分别申报；对于逐项表决的议案，如议案2 中有 多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案2 下全部子议案进行表决，2.01 元代 表议案2 中子议案(1)，2.02 元代表议案2 中子议案(2)，依此类推。股东对所 有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。本 次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	对所有议案统一表决	100.00
1	关于《2015年度董事会工作报告》的议案	1.00
2	关于《2015年度监事会工作报告》的议案	2.00
3	关于《2015年年度报告》及其摘要的议案	3.00
4	关于《2015年度财务决算报告》的议案	4.00
5	关于《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案	5.00
6	关于《2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的议案	6.00
7	关于《2016年度审计机构选聘》的议案	7.00
8	关于《2016年度董事、监事薪酬》的议案	8.00
9	关于《公司为控股子公司提供担保》的议案	9.00
10	关于修改《公司章程》的议案	10.00
11	关于《为全资子公司杭州兴源环保设备有限公司提供担保》的议案	11.00
12	关于《全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司提供担保》的议案	12.00

在“委托数量”项下填报表决意见，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

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• （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

• （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处

理。

（二）采用互联网投票的投票程序

• 1、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  • 2、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

• 3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月16日

• 15:00至2016年5月17日15:00期间的任意时间。

四、其他事项

1、联系方式：

电 话：0571-88771111 传 真：0571-88777839

联系人：李伟

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。 附件一：《股东参会登记表》

附件二：《授权委托书》

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2016年4月25日

附件一：

股东参会登记表

姓 名	身份证号
股东账号	持 股 数

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联系电话	电子邮箱
联系地址	邮 编
是否本人参会	备 注

附件二：

授 权 委 托 书

致： 兴源环境科技股份有限公司

兹委托________（身份证号码： ）先生（女士）代表 本人/本单位出席兴源环境科技股份有限公司 2015年年度股东大会，对以下议案 以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的， 受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个

选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于《2015年度董事会工作报告》的议案
2	关于《2015年度监事会工作报告》的议案

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3	关于《2015年年度报告》及其摘要的议案
4	关于《2015年度财务决算报告》的议案
5	关于《2015年度利润分配及资本公积金转增
	股本的预案》的议案
6	关于《2015年度募集资金存放和使用情况的
	专项报告》的议案
7	关于《2016年度审计机构选聘》的议案
8	关于《2016年度董事、监事薪酬》的议案
9	关于《公司为控股子公司提供担保》的议案
10	关于修改《公司章程》的议案
11	关于《为全资子公司杭州兴源环保设备有限
	公司提供担保》的议案
12	关于《全资子公司杭州中艺生态环境工程有
	限公司提供担保》的议案

委托人签字（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖 单位公章。 ）

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