Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — AGM Information 2012

Mar 29, 2012

证券简称：兴源过滤

证券代码：300266

公告编号：2012-010

杭州兴源过滤科技股份有限公司

关于召开2011 年年度股东大会的通知公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州兴源过滤科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董 事会第二十二次会议决议定于2012年4月20日召开2011年年度股东大会，会议有 关事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2012年4月20日， 上午10：00

• 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式

• 4、会议出席对象：

• （1）截至2012年4月13日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大

• 会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

  • （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  • （3）本公司聘请的见证律师。

• 5、会议地点：杭州良渚文化村杭州良渚君澜度假酒店贵宾厅

二、会议审议议案

1. 审议《公司2011年度董事会工作报告》

2. 审议《公司2011年度监事会工作报告》

3. 审议《公司2011年度财务决算报告》

4. 审议《公司2011年度利润分配方案》

5. 审议《关于<公司2011年年度报告>及其摘要的议案》

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1. 审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》

2. 审议《关于2012年度董事、监事薪酬的议案》

3. 审议《公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 以上议案内容详见2012年3月29登在中国证监会指定信息披露网站的相关公 告及文件。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。

传真请于2012年4月17日17:00 前传真到公司董事会办公室。传真号： 0571-88793599（请注明“股东大会”字样）。来信请寄：杭州市余杭区良渚镇良 渚路10号，公司董事会办公室，邮编311113（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2012年4月17日上午8 :00至12: 00，下午14:00至17:00。

3、登记地点：杭州市余杭区良渚镇良渚路10号，公司董事会办公室。 4、注意事项：

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席 人身份证和授权委托书必须出示原件。

不接受电话登记。

四、其他事项

1、联系方式：

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电 话：0571-88777830 传 真：0571-88793599

联系人：徐孝雅

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。

附件一：《股东参会登记表》

附件二：《授权委托书》

特此公告。

杭州兴源过滤科技股份有限公司

董事会

2012年3月28日

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附件一：

附件一：	附件一：
股东参会登记表
姓 名	身份证号
股东账号	持 股 数
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮 编
是否本人参会	备 注

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附件二：

授 权 委 托 书

致： 杭州兴源过滤科技股份有限公司

兹委托________（身份证号码： ）先生（女士）代表 本人/本单位出席杭州兴源过滤科技股份有限公司 2011年年度股东大会，对以下 议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指 示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个

选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于<公司2011年年度报告>及其摘要的议案》
4	《关于<2011年度财务决算报告>的议案》
5	《关于<2011年度利润分配预案>的议案》
6	《关于聘请2012年度审计机构的议案》
7	《关于2012年度董事、监事薪酬的议案》
8	《公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

委 托 人 签 字：

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委托人身份证号码：

委 托 人 持 股 数：

委 托 人 股东账号：

受 托 人 签 字：

受托人身份证号码：

委 托 日 期： 年 月 日

• 委 托 期 限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖 单位公章。 ）

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