XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Apr 24, 2023

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-017

兴业皮革科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

独立董事戴仲川先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别声明：

1 本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人戴仲川先生符合《中华人 民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开 征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2 截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，兴业皮 革科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事戴仲川先生受其他独立董 事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年度股东大会 审议的 2023 年股票期权激励计划有关议案向公司全体股东征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人戴仲川作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的 委托，就公司拟于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年度股东大会审议的 2023 年 股票期权激励计划相关议案征集委托投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委 托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指 定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完 全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履 行不会违反法律、法规及公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集具体事项

（一）基本情况

公司名称：兴业皮革科技股份有限公司 股票简称：兴业科技 股票代码：002674 法定代表人：吴华春 董事会秘书：吴美莉 邮政编码：362211 公司电话：0595-68580886 公司传真：0595-68580885 公司网址：www.xingyeleather.com 电子邮箱： ir@xingyeleather.com 联系地址：福建省晋江市安海第二工业区兴业路1 号 （二）本次征集具体事项

由征集人针对 2022 年度股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征

集委托投票权：

提案编 码	提案名称
9.00	关于公司《2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
10.00	关于公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相 11.00 关事项的议案

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，详见同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。 四、征集人基本情况

（一）本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事戴仲川先生，其 基本情况如下：

戴仲川先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 7 月出生，硕士研究 生学历。曾任华侨大学法律系副主任，华侨大学法学院副院长，第十届、第十 一届、第十二届全国人民代表大会代表，福建省第十三届人大代表，福建省第 十三届人大常委会委员、福建省第十三届人大法制委员会委员，中国民主建国 会福建省委会副主委、民建泉州市委会主委，泉州市第十五届人大常委，泉州 市人民政府法律顾问等。现任华侨大学法学院副教授、华侨大学地方法治研究 中心副主任，兼任泉州市第十三届政协副主席，福建省人大常委会立法咨询专 家，福建省司法厅备案审查专家，福建省法官检察官遴选（惩戒）委员会委 员，泉州市中华职业教育社主任，泉州仲裁委员会仲裁员，成记泰达航空物流 股份有限公司独立董事，蓉中电气股份有限公司独立董事，舒华体育股份有限 公司独立董事。

截至本公告日，戴仲川先生未直接持有本公司股份，其与持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失 信被执行人。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的 重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安 排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东、 实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集委托投票权涉 及的提案之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2023 年 4 月 22 日召开的第六届 董事会第二次会议，并且对《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划有关事项的 议案》投了赞成票，并对相关议案发表了独立意见。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程的规定制 定了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2023 年 5 月 10 日下午股市交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公 司全体股东。

（二）征集时间：2023 年 5 月 11 日至 2023 年 5 月 12 日（每日上午 9：00 － － 11：00，下午 14：00 17：30）

（三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发 布公告进行委托投票权的征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内 容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》(以下简称“授权委托 书”)。

第二步：向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及 其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其 他相关文件：

1、委托表决股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明 书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件 应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

• 2、委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托

• 书原件、股东账户卡复印件；

• 3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公

证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代 表签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间 内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公 告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公 室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

邮寄地址：福建省晋江市安海第二工业区兴业路1 号

收件人：张亮

电话：0595-68580886 传真：0595-68580885

邮政编码：362211

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明表决股东的联系电话和联系人， 并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部 满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

• 确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容 不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以 最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托 代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法 处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的

授权委托自动失效；

• 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会

• 议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托 的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

• 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同

• 意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授 权委托无效。

特此公告。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

征集人：戴仲川 2023 年 4 月 24 日

附件：

兴业皮革科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集委托投票权制作并公告的《兴业皮革科技股份有限公司独立董事公 开征集委托投票权报告书》、《兴业皮革科技股份有限公司关于召开 2022 年度 股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分 了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票 权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委 托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托兴业皮革科技股份有限公司独立 董事戴仲川先生作为本人/本公司的代理人出席兴业皮革科技股份有限公司 2022 年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。 本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见：

提案 编码	提案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
9.00	关于公司《2023 年股票期权激励计划（草 案）》及其摘要的议案
10.00	关于公司《2023 年股票期权激励计划实施考 核管理办法》的议案
11.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2023 年股票期权激励计划相关事项的议案
备注：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请 在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视 为弃权。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章， 法定代表人需签字。

委托人姓名(名称)：

委托人身份证号码(统一社会信用代码)：

委托人股东账号：委托人持股数：委托人签名(盖章)：

委托人联系方式：

委托日期：

本项授权的有效期限：自签署日至 2022 年度股东大会结束。