XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Dec 9, 2022

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2022-073

兴业皮革科技股份有限公司

关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。

• 2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：2022 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第 十一次会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2022 年第二次临 时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议的程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 26 日（星期一）下午 2:30。

（2）网络投票时间：2022 年 12 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2022 年 12 月 26 日 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，

均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投 票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络 投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只 能选择其中一种方式。

• 6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2022 年 12 月 21 日（星期三）

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办

• 公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、本次股东大会审议的议案如下：

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票议案
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数4人
1.01	选举吴华春先生为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举孙辉永先生为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举柯金鐤先生为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举蔡宗妙先生为第六届董事会非独立董事	√

2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举苏超英先生为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举戴仲川先生为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举陈守德先生为第六届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的 议案》	应选人数2人
3.01	选举苏建忠先生为第六届监事会非职工代表 监事	√
3.02	选举柯贤权先生为第六届监事会非职工代表 监事	√
非累积投票 提案
4.00	关于第六届董事会独立董事津贴的议案	√
5.00	关于第六届董事会非独立董事薪酬计划的议 案	√
6.00	关于第六届监事会监事津贴的议案	√
7.00	关于新增控股二级子公司日常关联交易预计 的议案	√

2、特别提示和说明

（1）议案 1、议案 2、议案 3 采用累计投票方式选举，本次应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选票数为其所持表决 权的股份数乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选 人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立 董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。

（2）议案 1、议案 2、议案 4、议案 5、议案 7 已于 2022 年 12 月 8 日经公 司第五届董事会第十一次会议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第五届董 事会第十一次会议决议公告》已于 2022 年 12 月 10 日公告，具体内容详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案 3、议案 6 已于 2022 年 12 月 8 日经公司第五届监事会第十一次会议审 议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》已 于 2022 年 12 月 10 日公告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（3）上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记事项

1、会议登记方式：

（1）个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；委托代 理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证 进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表 人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记；由委托的代理人出席会议的， 须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证 进行登记；

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

• 2、登记时间：2022 年 12 月 22 日（9:00—12:00、14:00—17:00）。

• 3、登记地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证

券法务部。

• 4、公司地址：福建省晋江市安海第二工业区

邮编：362261

联系人：吴美莉、张亮

联系电话：0595-68580886

传真：0595-68580885

电子邮箱：wml@xingyeleather.com

• 5、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。 附件：（1）《参加网络投票的具体操作流程》

• （2）《法定代表人证明书》

• （3）《兴业皮革科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会授权委托书》

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

• 1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、第五届监事会第十一次会议决议；

兴业皮革科技股份有限公司董事会 2022 年 12 月 8 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362674

• 2、投票简称：“兴业投票”

• 3、填报表决意见

对于本次股东大会非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累计投票议案，填报给某侯选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有 的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的，其对该项提案组所投选票均视为无效选票。如果不同意某候选人，可以对该 候选人投0 票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案1，采用等的选举，应选人数为4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中分已分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2022 年 12 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 下午

• 13:00— 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 26 日 9:15，结束时间为

• 2022 年 12 月 26 日 15:00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

• 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

法定代表人证明书

兹证明 先生/女士系本公司（企业） 。

公司/企业（盖章）

年 月 日

附件 3：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席兴业皮革科技股份有限 公司 2022 年第二次临时股东大会，代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委 托书的指示行使投票（本公司（本人）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代 为行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户号码： 委托人持股数： 受托人姓名： ___ 受托人签名： _ 受托人身份证号码：_ 授权委托书签发日期：_ ______

授权委托书有限期：自签署日至本次股东大会结束。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
	累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人 的选举票数
1.00	关于公司董事会换届选举非独 立董事的议案		应选人数4 人
1.01	选举吴华春先生为第六届董事 会非独立董事	√
1.02	选举孙辉永先生为第六届董事 会非独立董事	√
1.03	选举柯金鐤先生为第六届董事 会非独立董事	√
1.04	选举蔡宗妙先生为第六届董事 会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立 董事的议案		应选人数3人
2.01	选举苏超英先生为第六届董事	√

	会独立董事
2.02	选举戴仲川先生为第六届董事 会独立董事	√
2.03	选举陈守德先生为第六届董事 会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举非职 工代表监事的议案		应选人数2人
3.01	选举苏建忠先生为第六届监事 会非职工代表监事	√
3.02	选举柯贤权先生为第六届监事 会非职工代表监事	√
	非累积投票提案		同意	反对	弃权
4.00	关于第六届董事会独立董事津 贴的议案	√
5.00	关于第六届董事会非独立董事 薪酬计划的议案	√
6.00	关于第六届监事会监事津贴的 议案	√
7.00	关于新增控股二级子公司日常 关联交易预计的议案	√

注1：委托人对受托人的指示，对于累计投票的提案，请在对应提案相应空白处填报投给候 选人的选举票数；对于非累积投票的提案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面方框中打“√” 为准，对同一提案不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未 作出具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上的指示，受托人有权按自己的意思决定 对该事项进行投票表决。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人 需签字。