XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Sep 9, 2016

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-083

兴业皮革科技股份有限公司

关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会。

• 2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：2016 年 9 月 8 日召开的第三届董事会第二 十二会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2016 年第三次临时 股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 9 月 26 日（星期一）上午 10:00。

（2）网络投票时间：2016 年 9 月 25 日-2016 年 9 月 26 日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 9 月 26 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2016 年 9 月 25 日 15:00 至 2016 年 9 月 26 日 15:00 的任意时间。

• 5、会议召开的方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，

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均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投 票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络 投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只 能选择其中一种方式。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 21 日（星期三），股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办

• 公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>的议案》；

• 2、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

• 3、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》； 4、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》； 5、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的

• 议案》；

• 6、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》； 7、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；

• 8、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；

• 9、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为

• 规范>的议案》；

注：议案 1、议案 2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、已 经于 2016 年 9 月 8 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，《兴业皮革 科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》已于 2016 年 9 月 10 日公告，具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

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议案 4 已经于 2016 年 9 月 8 日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过， 《兴业皮革科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》已于 2016 年 9 月 10 日公告，具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

议案 1 作出决议，须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的相关要求，上述议案需对 中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、出席现场会议登记方法

1、会议登记方式：

（1）个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；委托代 理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证 进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表 人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记；由委托的代理人出席会议的， 须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证 进行登记；

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

• 2、登记时间：2016 年 9 月 22 日（9:00—12:00、14:00—17:00）。

• 3、登记地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证

• 券法务部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联 网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、操作代码：362674。

• 2、投票简称：“兴业投票”。

• 3、投票时间： 2016 年 9 月 26 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；

• 4、在投票当日，“兴业投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

议的议案总数。

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• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票是买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00

• 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的“委托价格”一览表：

序号	议案内容	对应申报 价格
总议案	对应议案1至议案9统一表决	100
1	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案	1.00
2	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案	2.00
3	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	3.00
4	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司监事会议事规则》的议案	4.00
5	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的 议案	5.00
6	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案	6.00
7	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案	7.00
8	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案	8.00
9	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为 规范》的议案	9.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3

• 股代表弃权；

表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见类型	委托数量
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

• （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的

• 子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

• 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第

一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，

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则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 25 日 15：00，结束时间

• 为 2016 年 9 月 26 日 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

• 1、公司地址：福建省晋江市安海第二工业区

邮编：362261

联系人：吴美莉、张亮

联系电话：0595-68580886

传真：0595-68580885

电子邮箱：wml@xingyeleather.com

• 2、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

附件：《法定代表人证明书》

《兴业皮革科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会授权委托书》

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2016 年 9 月 8 日

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附件1：

法定代表人证明书

兹证明 先生/女士系本公司（企业） 。

公司/企业（盖章）

年 月 日

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附件 2：

兴业皮革科技股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席兴业皮革科技股份有限 公司 2016 年第三次临时股东大会，代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委 托书的指示行使投票（本公司（本人）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代 为行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议 案
2	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司股东大会议 事规则》的议案
3	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司董事会议事 规则》的议案
4	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司监事会议事 规则》的议案
5	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司募集资金使 用管理制度》的议案
6	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司对外担保管 理制度》的议案
7	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司关联交易决 策制度》的议案
8	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司独立董事工 作制度》的议案
9	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司控股股东、 实际控制人行为规范》的议案
说明	请在每项议案的“同意”、 “反对”和“弃权”三项中选择一项并在表格内用“√” 标注，同一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均视为“无效”。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：______ __ _

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人股东账户号码： __ 委托人持股数： 受托人姓名： ___ 受托人签名： _ 受托人身份证号码：_ 受托日期及期限：_ ______

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表

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人需签字。

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