XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 3, 2012

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2012-012

兴业皮革科技股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2012 年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：2012 年6 月29 日召开的第二届董事会 第七次会议审议通过了《关于召开2012 年第一次临时股东大会的议案》。公 司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期和时间：2012 年7 月19 日（星期四）上午9：30。

5、会议召开的方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方 式审议通过有关议案。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日 为2012 年7 月16 日（星期一），股权登记日下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公 司办公楼二楼会议室.

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二、会议审议事项

• 1、需提交本次股东大会表决的提案情况

• （1）审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>的议案》；

• （2）审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则>的议

案》；

• （3）审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

（4）审议《关于修订<兴业科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

（5）审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司独立董事工作制度>的议 案》；

（6）审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司关联交易决策制度>的议 案》；

（7）审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法> 的议案》；

（8）审议《关于制定<兴业皮革科技股份有限公司对外投资管理制度>的议 案》；

（9）审议《关于制定<兴业皮革科技股份有限公司对外担保管理制度>的议 案》。

2、需要以特别决议通过的议案

议案1：《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>的议案》属于需要股 东大会以特别决议通过的议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的2/3 以上通过。

三、会议登记方法

（一）、会议登记方式

（1）个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；委托 代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持 股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代 表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记；由委托的代理人出席会 议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡 和持股凭证进行登记；

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• （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

• (二)登记时间：2012 年7 月18 日（9:00—12:00、14:00—17:00）。

• (三) 登记地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公

• 司证券事务部。

四、其他事项

• 1、公司地址：福建省晋江市安海第二工业区

邮编：362261

联系人：吴美莉、张亮

联系电话：0595-36798886

传真：0595-36798885

电子邮箱：wml@xingyeleather.com

• 2、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

附件：《法定代表人证明书》

• 《兴业皮革科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会授权委托书》

特此公告。

备查文件：

• 1、兴业皮革科技股份有限公司第二届董事会第七次会议关于召开2012 年第一 次临时股东大会的决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会 2012 年6 月29 日

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附件 1 ：

法定代表人证明书

兹证明 先生/女士系本公司（企业） 。

公司/企业（盖章）

年 月 日

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附件 2 ：

兴业皮革科技股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席兴业皮革科技股份有限 公司2012 年第一次临时股东大会，代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委 托书的指示行使投票（本公司（本人）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代 为行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

	本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案
2	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
4	关于修订《兴业科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
5	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
6	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案
7	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
8	关于制定《兴业皮革科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案
9	关于制定《兴业皮革科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
说明	请在每项议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并在表格内用“√”标注，同一项议案 不选、选择二项或以上者其表决结果均视为“无效”。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：__ __ _ 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人股东账户号码： __ 委托人持股数： 受托人姓名： __ 受托人签名： _ 受托人身份证号码：_ 受托日期及期限：_ _

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表 人需签字。

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