XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Management Reports 2015

Mar 24, 2015

兴业皮革科技股份有限公司

2014 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为公司第三届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，在2014 年度中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就 本人2014 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、2014 年度出席董事会和列席股东大会的情况

2014 年度，本人在职期间，公司第三届董事会共召开10 次董事会，本人出 席会议9 次，委托独立董事黄杰出席1 次。公司召开股东大会3 次，本人出席3 次。召开会议前，本人通过多种方式对董事会审议的各个议案进行认真审核，并 在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

本人对公司2014 年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本 人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

二、发表独立意见的情况

2014 年3 月21 日，公司召开的第三届董事会第二次会议，本人对《关于公 司变更会计政策的议案》、《关于公司2013 年度利润分配预案的议案》、《关于控 股股东及其他关联方占用公司资金情况》、《关于公司对外担保情况》、《关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2013 年度内部 控制自我评价报告》、《关于公司2014 年度高级管理人员薪酬计划的议案》、《关 于聘任公司2014 年度审计机构的议案》发表了独立意见。

2014 年4 月24 日，公司召开的第三届董事会第三次会议，本人对《关于公

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司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金 购买银行理财产品的议案》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、 《关于公司关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>中关于利润分配政策事项》 发表了独立意见。

2014 年5 月29 日，公司召开第三届董事会第四次会议，本人对《关于回购 注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于兴业皮革 科技股份有限公司收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权的议案》、《关于兴业皮 革科技股份有限公司变更部分募集资金用途并用于收购徐州兴宁皮业有限公司 100%股权的议案》发表了独立意见。

2014 年7 月16 日，公司召开第三届董事会第五次会议，本人对《关于向激 励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财 产品额度的议案》发表了独立意见。

2014 年8 月15 日，公司召开第三届董事会第六次会议，本人对《关于控股 股东及其他关联方占用公司资金情况》、《关于公司对外担保情况》、《关于2014 年半年度募集资金存放与使用情况》发表了独立意见。

2014 年10 月20 日，公司召开第三届董事会第三次临时会议，本人对《关 于公司回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票事项》、《关于 公司限制性股票激励计划首次授予限制性股第一个解锁期解锁条件成就事项》发 表了独立意见。

2014 年12 月19 日，公司召开第三届董事会第八次会议，本人对《提名汤 金木先生为公司第三届董事会独立董事候选人事项》发表了独立意见

三 、任职董事会各委员会工作情况

公司第三届董事会设立战略与发展、薪酬与考核、提名、审计四个专职委员 会，本人作为薪酬与考核委员会的主任委员、战略与发展委员会委员、提名委员 会委员和审计委员会委员，在2014 年度主要履行了以下职责：

1、薪酬与考核委员会工作情况，作为第三届董事会薪酬与考核委员会的主 任委员会，组织参加公司有关薪酬与考核方面的会议，指导董事会完善公司薪酬 体系，对公司高级管理人员2014 年度的工作业绩、绩效情况进行审查，并根据 各高级管理人员所负责工作的范围，对相关考核和评价标准提交建议，提高公司

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在薪酬考核方面的科学性。

2、战略与发展委员会工作情况，本人于公司管理层及相关人员保持密切沟 通及时了解公司运营情况及战略方向，并关注宏观经济、行业政策及公司产品相 关技术创新等信息，为公司重大投资决策提出建议。

3、提名委员会工作情况，本人严格按照《独立董事工作制度》、《提名委员 会工作细则》等相关制度的要求履行职责，认真审查关于公司董事、高级管理人 员等提名候选人的任职资格，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出 合理建议。

4、审计委员会工作情况，本人严格按照《独立董事工作制度》、《审计委员 会工作细则》等相关规定对公司内部审计、内部控制、定期报告等事项相关事项 进行审查。在定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经 营情况和重大事项进展情况的汇报，全面了解公司的财务状况，掌握定期报告的 审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，充分发挥独立董事的监 督作用。

四、在公司现场办公及检查情况

2014 年度本人对公司股东大会决议、董事会决议的执行情况，募集资金的 使用情况，生产经营情况、关联交易情况等方面进行全面的检查，加强与公司其 他董事、高级管理人员及其他相关人员的联系，关注外部环境及市场变化对公司 的影响。实时关注有关公司的报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌 握公司的运营动态，积极对公司经营管理提出建议。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

持续关注公司的信息披露工作。本人积极督导公司严格按照《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度 的要求完善公司的信息披露工作，保证公司信息披露的公正、真实、准确、完整、 及时充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。

及时了解公司经营情况，本人严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》的规定对公司进行多次现场考察，参观公司的生产车间与公司 管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况募集资金

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使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，认真核查董事会审议的每项议案， 在充分了解的基础上、独立、客观、审慎地行使表决权。

六、其他工作

• 1、未有提议召开董事会情况发生；

• 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

• 3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

2014 年度，本人将继续勤勉尽职、严格按照法律法规及《公司章程》的规 定，忠实履行独立董事职责，维护公司及全体股东的利益，并充分利用自身的专 业知识和经验为公司发展提供建议和意见。

独立董事：李玉中 2015 年3 月23 日

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