XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Governance Information 2021

Apr 19, 2021

兴业皮革科技股份有限公司 董事会议事规则修正对照表

序号	修订前	修订后
1	第三条 公司董事为自然人。有下列 情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民 事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、 挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年， 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾5 年； （三）担任破产清算的公司、企业 的董事或者厂长、总经理，对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公 司、企业破产清算完结之日起未逾3 年； （四）担任因违法被吊销营业执 照、责令关闭的公司、企业的法定代表 人，并负有个人责任的，自该公司、企 业被吊销营业执照之日起未逾3 年； （五）个人所负数额较大的债务到 期未清偿； （六）被中国证监会处以证券市场 禁入处罚，期限未满的； （七）被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员，期限尚未届满； （八）法律、行政法规或部门规章 及深圳证券交易所规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的， 该选举、委派无效。董事在任职期间出 现本条情形的，公司解除其职务。	第三条 公司董事为自然人。有下列情 形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行 为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被 剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董 事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破 产负有个人责任的，自该公司、企业破产清 算完结之日起未逾3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责 令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执 照之日起未逾3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未 清偿； （六）被中国证监会采取证券市场禁入 措施，期限尚未届满； （七）被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事、监事和高级管理人员， 期限尚未届满； （八）法律、行政法规或部门规章及深 圳证券交易所规定的其他情形。 违反本条规定选举、委派董事的，该选 举、委派无效。董事在任职期间出现本条情 形的，公司解除其职务。
2	第五条 董事由股东大会选举或更 换，并可在任期届满前由股东大会解除 其职务，每届任期三年。董事任期届满， 可连选连任。 董事在任期届满以前，股东大会不 能无故解除其职务。	第五条 董事由股东大会选举或更换， 并可在任期届满前由股东大会解除其职务， 每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应

	董事任期从就任之日起计算，至本 届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和公司章程的规定，履行董事 职务。 董事就任日期为股东大会通过选 举的决议当日。	当依照法律、行政法规、部门规章和公司章 程的规定，履行董事职务。 董事就任日期为股东大会通过选举的 决议当日。
3	第八条 董事应当遵守法律、行政法 规和《公司章程》，对公司负有下列勤 勉义务： （一）应谨慎、认真、勤勉地行使 公司赋予的权利，以保证公司的商业行 为符合国家法律、行政法规以及国家各 项经济政策的要求，商业活动不超过营 业执照规定的业务范围； （二）应公平对待所有股东； （三）及时了解公司业务经营管理 状况； （四）应当对公司定期报告签署书 面确认意见。保证公司所披露的信息真 实、准确、完整； （五）应当如实向监事会提供有关 情况和资料，不得妨碍监事会或者监事 行使职权； （六）法律、行政法规、部门规章 及《公司章程》规定的其他勤勉义务。	第八条 董事应当遵守法律、行政法规 和《公司章程》，对公司负有下列勤勉义务： （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司 赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国 家法律、行政法规以及国家各项经济政策的 要求，商业活动不超过营业执照规定的业务 范围； （二）应公平对待所有股东； （三）及时了解公司业务经营管理状 况； （四）应当对公司证券发行文件和定期 报告签署书面确认意见。保证公司及时、公 平地披露信息，所披露的信息真实、准确、 完整，董事无法保证证券发行文件和定期报 告内容的真实性、准确性、完整性或者有异 议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈 述理由，公司应当披露。公司不予披露的， 董事可以直接申请披露； （五）应当如实向监事会提供有关情况 和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职 权； （六）法律、行政法规、部门规章及《公 司章程》规定的其他勤勉义务。

除上述条款外，《董事会议事规则》其他条款均未修改。

兴业皮革科技股份有限公司 2021 年4 月17 日