XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Oct 25, 2021

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2021-067

兴业皮革科技股份有限公司

关于参与投资设立产业投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 23 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司参与投资设立产业投资基金的 议案》，同意公司参与投资设立厦门兴牛博芮股权投资合伙企业（有限合伙）（暂 定名，以市场监督管理部门最终核准登记为准，以下简称“兴牛博芮基金” 或 “合伙企业”）。

兴牛博芮基金总认缴出资额为人民币 5,000 万元，其中厦门博芮投资管理有 限公司为兴牛博芮基金的普通合伙人，认缴 2%的份额，认缴出资额为 100 万元， 并担任执行事务合伙人。公司为兴牛博芮基金的有限合伙人，拟以自有资金出资， 认缴 98%的份额，认缴出资额为 4,900 万元。

兴牛博芮基金的各合伙人及认缴出资情况如下：

序 号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 （万元 ）	认缴比例 (%)
1	厦门博芮投资管理有限公司	普通合伙人	100	2
2	兴业皮革科技股份有限公司	有限合伙人	4,900	98

厦门博芮投资管理有限公司与公司不存关联关系，与公司控股股东、实际控 制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》及《公司章程》的规定，公司本次参与投资设立产业投资基金事项，不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 无需提交股东大会审议。

二、专业投资机构基本情况

（一）普通合伙人

厦门博芮投资管理有限公司

统一社会信用代码：91350200MA31GN2E0K

法定代表人：施金平

成立时间：2018 年 2 月 8 日

注册资本：人民币 5,000 万元

注册地址：厦门市火炬高新区软件园曾厝垵北路 3 号科汇楼 705-03

经营范围：投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规

另有规定除外）。

厦门博芮投资管理有限公司不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

三、兴牛博芮基金的基本情况及合伙协议的主要内容

（一）基金基本情况

• 1、基金名称：厦门兴牛博芮股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市

• 场监督管理部门最终核准登记为准）

• 2、基金规模：人民币 5,000 万元

• 3、执行事务合伙人：厦门博芮投资管理有限公司

• 4、组织形式：有限合伙企业

• 5、出资方式：以货币形式出资，各合伙人出资额如下：

序 号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 （万元 ）	认缴比例 (%)
1	厦门博芮投资管理有限公司	普通合伙人	100	2
2	兴业皮革科技股份有限公司	有限合伙人	4,900	98

• 6、存续期间：合伙期限为 7 年。

• 7、合伙目的：从事创业投资，通过投资优质项目，成功投资退出后获得资

本增值收益。

（二）基金管理模式

基金采用通行的有限合伙制的模式来管理和经营，厦门博芮投资管理有限公

司作为基金的管理人受托执行基金的资产管理业务，有限合伙人履行以投资额为 限的有限责任。

投资决策委员会以会议形式讨论和决定本基金投资的重大事宜。投资决策委 员会，由三名委员构成，每人一票，项目决策采取 3 票通过的机制。投资决策委 员会成员由厦门博芮投资管理有限公司提名选派 2 名，兴业皮革科技股份有限公 司提名选派1 名。

（三）基金收益与分配机制

本基金取得任何可分配收入时，该等可分配收入应在所有参与该投资项目的 合伙人间按如下顺序进行分配：

（1）向全体合伙人进行分配，按照各合伙人实缴出资额持有的合伙企业份 额比例向各合伙人进行分配，直至各合伙人收回全部实缴出资本金。

（2）经过上述分配仍有剩余，向全体合伙人支付优先回报：向全体合伙人 分配，直至每一合伙人就其按照前述第（1）项取得的累计分配金额实现 20%/ 年的收益率（单利，从每次缴款通知的到账日期起算到该分配时点截止）。

（3）若经过上述分配还有剩余，80/20 分配：以上分配之后的余额，(a)20% 归于普通合伙人；(b)80%归于全体合伙人，并在全体合伙人之间，根据其各自实 缴资本之间的比例进行分配。

四、投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的及对公司的影响

本次对外投资，有利于公司借助专业投资机构的专业团队、项目资源和平台 优势，整合利用各方优势资源，进一步拓宽公司的投资渠道。公司本次参与投资 设立兴牛博芮基金，不会影响公司正常的生产经营活动，不存在损害中小股东利 益的情形。

2、存在的风险

公司参与投资设立的兴牛博芮基金具有投资周期长、流动性较低的特点，公 司本次投资可能面临较长的投资回收期，并且基金在运营过程中受宏观经济、行 业周期、国家产业政策、投资标的公司经营管理等多种因素的影响，可能面临投 资收益不达预期或基金亏损的风险。公司将密切关注后续基金日常运营情况，督 促防范投资风险，维护投资本金安全。

五、独立董事意见

公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自 有资金参与投资设立产业投资基金，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收 益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形。此外公司针 对投资事项制定了风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。

因此我们同意公司使用闲置自有资金 4,900 万元参与投资设立产业投资基 金。

六、其他事项

• 1、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理

• 人员未参与投资兴牛博芮基金，未在兴牛博芮基金中任职。

• 2、公司本次参与投资设立兴牛博芮基金不会导致同业竞争或关联交易。

• 3、公司在本次参与投资设立兴牛博芮基金前 12 个月内不存在将超募资金用

• 于永久性补充流动资金的情形。

特此公告。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第七次会议决议；

2. 2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

3. 3、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 23 日