XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Aug 27, 2018

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2018-062

兴业皮革科技股份有限公司

关于公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议 审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》。现将 相关事项公告如下：

一、关联交易概述

1、关联交易事项

为支持兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展，解决公司 向银行申请授信额度的担保问题，公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生 以其个人为公司向银行申请授信提供担保，具体内容如下：

公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司泉州市分行（以下简称“邮储银行泉 州分行”）申请综合授信额度 10,000 万元，该授信额度可用于流动资金贷款和贸 易融资，授信期间以邮储银行泉州分行审批为准，公司董事长吴华春先生和副董 事长蔡建设先生为该笔授信提供个人连带责任担保。

公司向兴业银行股份有限公司晋江安海支行（以下简称“兴业银行晋江安海 支行”）申请 10,000 万元的综合授信额度，该授信额度可用于流动资金贷款和贸 易融资，授信期间以兴业银行晋江安海支行审批为准，公司董事长吴华春先生和 副董事长蔡建设先生为该笔授信提供个人连带责任担保。

公司无需就董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生的此次担保行为支付 任何费用，或提供反担保。

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2、关联关系

吴华春先生为公司第四届董事会董事长,为公司董事、总裁孙辉永之姐夫。 蔡建设先生为公司第四届董事会副董事长，过去十二个月内曾担任公司总裁。根 据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5 之规定，属于公司关联自然人，所以 董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生为公司向银行申请授信额度提供担保 构成关联交易。

3、董事会审议情况

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并 由关联方提供担保的议案》，关联董事吴华春、蔡建设、孙辉永回避表决。同意 公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保。

本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需经过有关部门批准，亦无需提交股东大会审议。

二、 关联方基本情况

吴华春先生，担任公司第四届董事会董事长，其通过石河子万兴股权投资合 伙企业（有限合伙）和石河子恒大股权投资合伙企业（有限合伙）控制公司 38.47% 的股份，为公司实际控制人。

蔡建设先生，担任公司第四届董事会副董事长，过去十二个月内担任公司总 裁。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5 之规定，董事长吴华春先生和 副董事长蔡建设先生属于公司关联自然人。

三、 关联交易的主要内容及定价政策

公司向邮储银行泉州分行申请综合授信额度 10,000 万元，该授信额度可用 于流动资金贷款和贸易融资，授信期间以邮储银行泉州分行审批为准，公司董事 长吴华春先生和副董事长蔡建设先生为该笔授信提供个人连带责任担保。

公司向兴业银行晋江安海支行申请 10,000 万元的综合授信额度，该授信额 度可用于流动资金贷款和贸易融资，授信期间以招商银行泉州分行审批为准，公 司董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生为该笔授信提供个人连带责任担保。 公司无需就董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生的此次担保行为支付

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任何费用，或提供反担保。

四、 关联交易的目的及对公司的影响

此次公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生为公司向银行申请授信 额度提供个人连带责任担保，并未收取任何费用，也无需公司提供反担保，解决 了公司向银行申请授信额度的担保问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股 东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

五、公司 2018 年年初至披露日与关联方吴华春先生和蔡建设先生发生的各 类关联交易总金额为零。

六、 独立董事意见

1、独立董事对该事项的事前认可意见

我们认真审议了《关于公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保的议 案》，公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生为公司向银行申请授信额度 提供个人连带责任担保，公司无需就董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生的 此次担保行为支付任何费用，或提供反担保，亦不存在利用关联交易损害公司利 益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响，同意将该议案提交公司第 四届董事会第十次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事吴华春先生、 蔡建设先生、孙辉永先生应予以回避。

2、独立董事对该事项的独立意见

公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生为公司向银行申请授信额度 提供个人连带责任担保，公司无需就董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生的 此次担保行为支付任何费用，或提供反担保。此举解决了公司向银行授信额度的 担保问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益。

董事会在审议此关联交易事项时，关联董事吴华春先生、蔡建设先生、孙辉 永先生回避表决，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。

我们同意公司向银行申请授信额度并由关联方吴华春先生和蔡建设先生为 其提供担保的事项。

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特此公告。

七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十次会议决议；

• 2、独立董事关于公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保的事前认可

• 意见及独立意见；

  • 3、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 25 日

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