XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Dec 26, 2016

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-110

兴业皮革科技股份有限公司

关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）经中国证 券监督管理委员会证监许可【2012】513 号核准，并经深圳证券交易所同意，公 司首次向中国境内社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，每股发行价为人民币 12.00 元，募集资金总额为人民币 72,000.00 万元，扣除发行费用 4,760.73 万元， 募集资金净额为 67,239.37 万元。上述募集资金已经天健正信会计师事务所有限 公司 2012 年 5 月 2 日出具《验资报告》（天健正信验（2012）综字第 020039 号） 验证，公司对募集资金采取了专户存储制度。

首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

序号	项目名称	计划使用募集资金 金额（万元）
1	公司年150万张高档皮革后整饰新技术加工项目 （安东园区）	19,978.21
2	福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛原皮、 30 万张牛蓝湿皮项目	18,252.24
3	公司年加工150万张蓝湿皮扩建项目（安东园区）	13,487.43
4	收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权	7,970.24
合 计		59,688.12

“福建瑞森皮革有限公司年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”

（以下简称“福建瑞森”）原计划投资 40,205.23 万元。2013 年 10 月 24 日第二

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届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案经 公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过，决定暂缓原“福建瑞森加工 120 万 张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”中年加工 150 万张牛蓝湿皮到牛成品皮的生 产线，并将其中的 13,487.43 万元募集资金投资于“公司年加工 150 万张蓝湿皮 扩建项目（安东园区）”。此次调整后原“福建瑞森年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”仅建设年加工 120 万张牛原皮到牛蓝湿皮生产线，项目总投 资为 18,252.24 万元，项目建成后将剩余募集资金 8,465.56 万元，该部分资金将 暂缓使用。具体内容详见 2013 年 10 月 28 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 的《兴业皮革科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号： 2013-053）。

2014 年 5 月 29 日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于兴业皮革科技 股份有限公司变更部分募集资金用途并用于收购徐州兴宁皮业有限公司 100%股 权的议案》，该议案经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，决定将“福建 瑞森年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”暂时闲置的募集资金 8,465.56 万元中的 7,970.24 万元用于收购徐州兴宁皮业有限公司（以下简称“兴宁皮业”） 100% 的股权。具体内容详见 2014 年 5 月 30 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 的《兴业皮革科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途并用于收购徐州兴宁 皮业有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2014-035）。

2015 年 12 月 3 日第三届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于使用部 分募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于“福建瑞森皮革有 限公司年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目” 中年加工 120 万张牛原 皮到牛蓝湿皮生产线已完工，为提高结余募集资金的使用效率，公司董事会同意 将“福建瑞森皮革有限公司年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”的 结余募集资金（包括利息收入在内的募集资金账户余额）用于永久性补充公司流 动资金。该事项于 2015 年 12 月 21 日经 2015 年第四次临时股东大会审议通过。 具体内容详见 2015 年 12 月 5 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《兴业皮革科技股份有限

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公司关于部分募集资金投资项目完工的公告》（公告编号：2015-079）和《兴业 皮革科技股份有限公司关于使用部分募投项目结余募集资金永久性补充流动资 金的公告》（公告编号：2015-079）。

二、首次公开发行股票募集资金实际使用情况（截至2016 年11 月30 日）

序 号	项目名称	募集资金计划 投资金额（万 元）	截止期末累 计投入金额 （万元）	截止期末投 资进度（%）	项目达到 预期可使 用状态日 期
1	公司年加工150万 张高档皮革后整 饰新技术加工项 目（安东园区）	19,978.21	18,945.47	94.83%	2016年12 月31日
2	福建瑞森年加工 120 万张牛原皮、 30 万张牛蓝湿皮 项目	18,252.24	18,088.98	99.11%	2015年6 月30日
3	公司年加工150万 张蓝湿皮扩建项 目（安东园区）	13,487.43	10,364.78	76.85%	2016年12 月31日
4	收购徐州兴宁皮 业有限公司100% 股权	7,970.24	7,970.24	100%	2014年04 月30日

三、本次调整首次公开发行股票募集资金投资项目的具体情况

本次延期的募投项目为“公司年 150 万张高档皮革后整饰新技术加工项目 （安东园区）”和“公司年加工 150 万张蓝湿皮扩建项目（安东园区）”，调整后 募集资金投资项目的完工日期如下：

项目名称	调整前项目预期达到可 使用状态日期	调整后项目预期达到可使 用状态日期
公司年150万张高档皮革后整 饰新技术加工项目（安东园 区）	2016年12月31日	2017年6月30日
公司年加工150万张蓝湿皮扩 建项目（安东园区）	2016年12月31日	2017年6月30日

四、本次调整首次公开发行股票募集资金投资项目投资进度的原因

上述募集资金投资项目尚未完工主要原因是部分购置的设备还未到位，及部

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分设备还处于调试中，由此调整上述募集资金投资项目的投资进度。

五、本次调整首次公开发行股票募集资金投资项目投资进度对公司的影响

公司本次调整首次公开发行股票募集资金投资项目进度是根据项目实际实 施情况作出的谨慎决定，没有调整募集资金投资项目的投资总额和建设规模，不 存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对募集资金 投资项目的投资进度进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响。

六、本次调整募投项目投资进度的相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

公司于 2016 年 12 月 26 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于调整首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司调整首 次公开发行股票募集资金投资项目实施进度。

2、监事会审议情况

公司于 2016 年 12 月 26 日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关 于调整首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》，监事会对本次调 整首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度发表如下意见：公司本次调整首 次公开发行股票募集资金投资项目实施进度是根据募集资金投资实际实施情况 作出的谨慎决定，没有调整募集资金投资项目的投资总额及建设内容。该议案的 审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。公司监事会同意公司调整首次公开发行股票募集资金投资 项目的实施进度。

3、独立董事意见

公司此次调整首次公开发行股票募集资金投资项目投资进度是根据募集资 金投资项目实际实施情况作出的谨慎决定，未改变募集资金投资项目的建设内容 及募集资金用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次调整募集资金投资项目 实施进度事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使 用有关规定的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

因此我们同意公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目的实施进度。

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4、保荐机构核查意见

兴业科技本次调整首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度是根据项 目实际实施情况作出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目实施进度的变化，不 影响募集资金投资项目的投资总额和建设规模，未改变募集资金的用途，不存在 损害股东利益的情形。

兴业科技本次《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议 案》，已经公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过， 公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等 法规的规定。

特此公告。

七、备查文件

• 1、第四届董事会第一次会议决议；

• 2、第四届监事会第一次会议决议；

• 3、独立董事意见；

• 4、保荐机构核查意见；

• 5、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 26 日

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