XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Jul 30, 2012

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2012-017

兴业皮革科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）2012 年 7 月 26 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金的议案》，现就公司使用募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金的事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

兴业皮革科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】513 号核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向中国境内社会公众发行人民币普 通股 6,000 万股，每股发行价为人民币 12.00 元，总计募集资金总额为人民币 720,000,000.00 元，扣除发行费用 47,606,335.95 元，募集资金净额为 672,393,664.05 元。上述募集资金已于 2012 年 5 月份到帐，并经天健正信会计师 事务所有限公司 2012 年 5 月 2 日出具《验资报告》（天健正信验（2012）综字第 020039 号）验证。

二、自筹资金预先投入和置换情况

为抓住良好的发展机遇，尽快缓解公司产能不足的瓶颈，在募集资金到位之 前，部分公司募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入，截至2012 年6 月30 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为77,785,281.42 元， 具体情况如下：

单位：人民币元

	募投项目名称	募集资金承诺投资额	已预先投入资金	拟置换金额
公司年150 术加工项目	万张高档皮革后整饰新技	199,782,100	59,775,344.73	59,775,344.73

瑞森皮革年加工120 万张牛原皮、30 402,052,300 18,009,936.69 18,009,936.69 万张牛蓝湿皮项目 合 计 601,834,400 77,785,281.42 77,785,281.42 本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投 资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变公司募集资金的投向，不影响募集资 金投资项目的正常实施，将进一步提升公司的经营效益，有利于全体股东的利益。 置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。

三、会计师出具鉴证报告的情况

天健正信会计师事务所已就上述以自筹资金先行投入情况进行了核验，并出 具了《关于兴业皮革科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报 告》（天健正信审（2012）专字第020551 号）。

四、监事会意见

经第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金的议案》。公司监事会认为，本次以募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变 公司募集资金的投向，不影响募集资金投资项目的正常实施，置换时间距离募集 资金到账时间未超过 6 个月。

监事会同意公司以募集资金77,785,281.42 元置换预先投入募投项目的自 筹资金。

五、独立董事意见

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为符合公司发展 利益的需要，置换时间距离募集资金到账时间不超过6 个月，置换行为没有与募 集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，经会计师事务所进行了专项审核， 履行了相应的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等的相关规定。

全体独立董事同意公司以募集资金77,785,281.42 元人民币置换预先投入 募投项目的自筹资金。

六、保荐机构意见

兴业科技使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已经履行了相应的

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审议程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项 目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体 股东利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳 证券交易所股票上市规则》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。

综上，本保荐机构同意兴业科技使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资

金。

特此公告。

六、备查文件：

• 1、公司第二届董事会第八次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第七次会议决议；

• 3、天健正信会计师事务所的鉴证报告；

• 4、公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立

意见；

• 5、保荐机构核查意见。

兴业皮革科技股份有限公司董事会 2012 年 7 月 26 日

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