XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 25, 2021

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2021-064

兴业皮革科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议 书面通知于 2021 年 10 月 13 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式 送达全体董事，本次会议于 2021 年 10 月 23 日上午 10:00 在福建省晋江市安海 第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定 人数。本次会议由董事长吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国 证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2021 年 第三季度报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 2、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司向银行申

• 请授信的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信的公告》具体内容详

见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 3、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司参与投资

• 设立产业投资基金的议案》。

公司独立董事已就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于参与投资设立产业投资基金的公告》具体 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三、备查文件：

• 1、公司第五届董事会第七次会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会 2021 年 10 月 23 日