XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 16, 2021

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2021-051

兴业皮革科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议 书面通知于 2021 年 8 月 3 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送 达全体董事，本次会议于 2021 年 8 月 14 日上午 10:00 在福建省晋江市安海第二 工业区公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。 本次会议由董事长吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会 相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2021 年半 年度报告全文及其摘要的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司会计政策变 更的议案》。

公司独立董事已就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于全资子公司受 让 HARVEST GLORY LIMITED 部分股权的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于全资子公司受让 HARVEST GLORY LIMITED 部分股权的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司向银行申 请授信并由关联方提供担保的议案》。关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表 决。

公司独立董事已就此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信并由关联方提供担 保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于全资子公司向 银行申请授信并由公司和关联方共同提供担保的议案》。关联董事吴华春先生、 孙辉永先生回避表决。

公司独立董事已就此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于全资子公司向银行申请授信并由公司和 关联方共同提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三、备查文件：

• 1、公司第五届董事会第六次会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见。

兴业皮革科技股份有限公司董事会 2021 年 8 月 14 日