XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 1, 2021

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2021-038

兴业皮革科技股份有限公司

第五届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次临时 会议书面通知于 2021 年 6 月 25 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方 式送达全体董事，本次会议于 2021 年 6 月 30 日上午 10:00 以通讯表决的方式召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，符合召开董事会会议的 法定人数。公司的监事列席了本次会议，会议由董事长吴华春先生主持，本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司向银行申 请授信并由关联方提供担保的议案》，关联董事吴华春先生、蔡建设先生、孙辉 永先生回避表决。

公司独立董事已就此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信并由关联方提供担 保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司向晋江市 慈善总会捐款的议案》。

公司拟向晋江市慈善总会捐款人民币150 万元，主要用于开展慈善助学、慈 善助医、慈善助困等公益活动。

• 3、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司全资子公

• 司对其控股子公司增资的议案》。

• 《兴业皮革科技股份有限公司关于公司全资子公司对其控股子公司增资的

• 公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 4、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司参与投资

• 设立产业投资基金的议案》。

公司独立董事已就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于参与投资设立产业投资基金的公告》具体 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三、备查文件：

• 1、公司第五届董事会第五次临时会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第五次临时会议相关事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于第五届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见；

• 4、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 30 日