XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 21, 2017

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2017-045

兴业皮革科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议书 面通知于 2017 年 8 月 8 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达 全体董事，本次会议于 2017 年 8 月 19 日上午 10:00 在福建省晋江市安海第二工 业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议 由董事长吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监 会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于<兴业皮革科 技股份有限公司 2017 年半年度报告>及其摘要的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司 2017 年半年度报告》及其摘要具体内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于<兴业皮革科 技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

公司独立董事已就公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立

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意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《兴业皮革科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项 报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 3、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于为全资子公司

• 徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提 供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于会计政策变更 的议案》。

公司独立董事已就此次会计政策变更事项发表了独立意见，具体内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 5、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于向泉州市慈善

• 总会捐款的议案》。

公司拟向泉州市慈善总会捐款人民币 100 万元，主要用于开展慈善助学、慈 善助医、慈善助困等公益活动。

特此公告。

三、备查文件：

• 1、公司第四届董事会第四次会议决议；

• 2、独立董事关于本次会议相关议案的独立董事意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

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2017 年 8 月 19 日