XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 27, 2017

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2017-008

兴业皮革科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议 书面通知于2017 年3 月14 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送 达全体董事，本次会议于2017 年3 月25 日上午10:00 在福建省晋江市安海第二 工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事7 名，实 际出席董事7 名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会 议由董事长吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证 监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

• 1、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2016 年

• 度报告全文及其摘要的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司 2016 年度报告全文及其摘要》具体内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

• 2、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2016 年

度总裁工作报告的议案》。

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3、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2016 年 度董事会工作报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》具体内容详见《公 司 2016 年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

公司第四届董事会独立董事汤金木、李玉中先生、戴仲川先生均向董事会提 交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上述职， 上述述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2016 年 度财务决算报告的议案》。

公司全年共实现营业总收入 256,585.77 万元，同比增长 8.81%；实现利润总 额 7,412.16 万元，同比增长 395.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,311.92 万元，同比增长 374.58%。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

5、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司2016 年 度利润分配预案的议案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司母公司实现净 利润59,391,321.18 元，按母公司当年实现净利润的10%提取法定盈余公积金 5,939,132.12 元。2016 年初未分配利润为546,305,568.97 元，则截至2016 年 12 月31 日实际可供分配的利润为599,757,758.03 元。

为了更好的回报股东，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，公司拟 以股本302,178,412 股为基数，每10 股派1.5 元（含税）现金股利，共派现 45,326,761.80 元，剩余未分配利润554,430,996.23 元留存以后年度分配。本 次不以资本公积金、未分配利润和盈余公积转增股本。

公司独立董事已就公司 2016 年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

6、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司控股股东

及其他关联方占用公司资金情况专项报告的议案》。

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公司独立董事已就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表了独 立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司控股股东及其他关联方占用公 司资金情况进行核验，并出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

7、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2016 年 度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事已就公司 2016 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意 见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司 2016 年度募集资金存放与使 用情况进行核验，并出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

保荐机构已就公司 2016 年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见，具 体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2016 年 度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司 2016 年内部控制自我评价报告》和《内部控 制规则落实自查表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事已就公司 2016 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见， 具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构已就公司 2016 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自 查表发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、全体董事以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2016 年 度社会责任报告的议案》。

• 《兴业皮革科技股份有限公司 2016 年度社会责任报告》具体内容详见巨潮

• 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 10、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2017

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年度高级管理人员薪酬计划的议案》。

公司独立董事已就公司 2017 年度高级管理人员的薪酬计划发表了独立意 见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》。

根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司 2017 年度审计机构，聘期 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事已就聘任公司 2017 年度审计机构事项发表了独立意见，具体 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

12、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司及全资 子公司福建瑞森皮革有限公司 2017 年日常关联交易的议案》。关联董事吴华春、 孙辉永回避表决。

公司独立董事已就此次关联交易事项分别发表了事前认可意见和独立意见， 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构已就此次关联交易事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公 司 2017 年日常关联交易的公告》，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

13、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司及全资 子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司独立董事和保荐机构就此事项分别发表了独立意见和核查意见，具体内 容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购 买理财产品的的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案还需提交年度股东大会审议通过。

14、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司及全资 子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

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公司独立董事和保荐机构就此事项分别发表了独立意见和核查意见，具体内 容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资 金购买理财产品的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案还需提交年度股东大会审议通过。

15、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于回购注销未 达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

公司独立董事就此次公司回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票的事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

《兴业皮革科技股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件及部分激励对 象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

16、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<兴业皮 革科技股份有限公司章程>并办理公司注册资本变更登记的议案》。

公司章程修改内容见附件。

修订后的《兴业皮革兴业皮革科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

17、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司变更会 计政策的议案》。

公司独立董事就此次公司变更会计政策事项发表了独立意见，具体内容详见 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《兴业皮革科技股份有限公司关于变更会计政的公告》具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开兴业皮 革科技股份有限公司 2016 年度股东大会的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》具体内 容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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特此公告。

三、备查文件：

• 1、公司第四届董事会第二次会议决议；

• 2、独立董事关于本次会议相关议案的独立董事意见；

• 3、民生证券股份有限公司关于本次会议相关议案的核查意见；

• 4、北京国枫律师事务所关于兴业皮革科技股份有限公司回购注销未达到解

• 锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的法律意见书；

• 5、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 25 日

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附件：

公司章程修改内容如下：

序 号	条 款	修改前内容	修改后内容
1	原章程第6条	公司注册资本为人民币 30,316.7662 万元。	公司注册资本为人民币 30,217.8412 万元。
2	原公司章程第 21条	公司股份总数为30,316.7662万股， 公司股本结构为：普通股 30,316.7662 万股。	公司股份总数为30,217.8412 万 股，公司股本结构为：普通股 30,217.8412 万股。

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