XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 17, 2016

兴业皮革科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见

作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等有关规定，对公司第三届董事会第十二次临时会议的相关事项发表以下独 立意见：

一、关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金事项的 独立意见

为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化的 原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司及全资子公司福建瑞森 皮革有限公司拟使用闲置募集资金 36,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限 董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据财务记载，公司在过去十二个月未 进行风险投资。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不 进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。在闲置募集资金暂时 性补充流动资金期限到期之日前，及时将 36,000 万元归还至募集资金专户。本 次补充流动资金不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况。

我们同意公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金 36,000 万元，用于暂时性补充流动资金。

二、关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 事项的独立意见

公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司本次部分使用银行承兑汇票支付 （或背书转让支付）募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集 资金流动性及使用效率，降低财务成本，且不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况。

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我们同意公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用银行承兑汇票支付 （或背书转让支付）募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

（以下无正文）

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（此页无正文，为独立董事关于第三届董事会第十二次临时会议相关事项独 立意见的签署页）

独立董事签名：

汤金木 戴仲川

李玉中

日期：2016 年 10 月 17 日

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