XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Sep 18, 2016

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-085

兴业皮革科技股份有限公司

第三届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次临 时会议书面通知于 2016 年 9 月 9 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等 方式送达全体董事，本次会议于 2016 年 9 月 14 日下午 2:00 在福建省晋江市安 海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名（其中副董事长蔡建设先生因出差无法亲自参加本次 会议，授权委托孙辉永先生代为出席并履行职责），符合召开董事会会议的法定 人数。公司的监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于使用募集资金 置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

公司独立董事和保荐机构分别就本次使用募集资金置换预先已投入募投项 目的自筹资金事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司使用募集资金置换预先已投入 募投项目的自筹资金情况进行核验，并出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯

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网（www.cninfo.com.cn）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目 自筹资金的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三、备查文件：

1、公司第三届董事会第十一次临时会议决议；

2、公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 事项的独立意见；

3、公司保荐机构关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 的核查意见；

4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于兴业皮革科技股份有 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》；

5、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司

董事会 2016 年 9 月 14 日

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