XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Sep 9, 2016

证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2016-084

兴业皮革科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议 的通知于 2016 年 8 月 27 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达 公司全体监事。会议于 2016 年 9 月 8 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室以现 场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席苏 建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有 关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司使用闲置 募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

经审核我们认为，本次公司拟使用闲置募集资金 7,000 万元（占本次非公开 发行募集资金净额的 9.86%）暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过十二个月。根据公司财务记载，公司在过去十二个月未进行风险投 资。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行风险投 资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；在闲置募集资金暂时性补充流动 资金期限到期之日前，及时将 7,000 万元归还至募集资金专户。本次暂时性补充

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流动资金不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况。

2、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<兴业皮 革科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

本议案还需提交 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

3、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<兴业皮 革科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》。

本议案还需提交 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

4、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<兴业皮 革科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

本议案还需提交 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

5、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<兴业皮 革科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。

本议案还需提交 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

6、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<兴业皮 革科技股份有限公司理财产品管理制度>的议案》。

特此公告。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司监事会

2016 年 9 月 8 日

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