XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Mar 21, 2016

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-035

兴业皮革科技股份有限公司

第三届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次临时 会议书面通知于 2016 年 3 月 14 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方 式送达全体董事，本次会议于 2016 年 3 月 18 日下午 3:00 在福建省晋江市安海 第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由副董事长 蔡建设先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事长吴华春先生因出 差在外，无法亲自参加本次会议，授权委托蔡建设先生代为出席并履行职责，符 合召开董事会会议的法定人数。公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国 证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司与福建亿 利环境技术有限公司 2016 年度日常关联交易的议案》，关联董事吴华春、蔡建设、 孙辉永回避表决。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于与福建亿利环境技术有限公司 2016 年度

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日常关联交易的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 2、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司向招商银

• 行股份有限公司泉州分行申请综合授信的议案》。

因公司生产经营所需，并确保合理安全使用资金，公司决定向招商银行股份 有限公司泉州分行（以下简称“招商银行泉州分行”）申请总额 12,000 万（壹亿 贰仟万元整）的综合授信额度，该授信额度可用作流动资金贷款和贸易融资，授 信期间以招商银行泉州分行审批为准。公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建设 先生为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。公司授权法定代 表人吴华春先生签署有关文件。

特此公告。

三、备查文件：

• 1、公司第三届董事会第八次临时会议决议；

• 2、独立董事关于公司与福建亿利环境技术有限公司 2016 年度日常关联交易

• 的事前认可意见 ；

• 3、独立董事关于公司与福建亿利环境技术有限公司 2016 年度日常关联交易

• 的独立意见；

  • 4、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司

董事会 2016 年 3 月 18 日

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