XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Sep 2, 2013

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2013-046

兴业皮革科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会 议书面通知于2013 年8 月19 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式 送达全体董事，本次会议于2013 年8 月30 日以现场会议与通讯表决相结合的方 式召开。本次会议应参加董事10 人，实际参加董事10 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》（2010 年修订）等有关法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避，通过了《关于与 关联方共同投资设立民间资本管理公司的议案》。关联董事吴华春、蔡建设、孙 辉永回避表决。

《兴业皮革科技股份有限公司关于与关联方共同投资设立民间资本管理公 司的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事已对该项关联交易发表了事先认可意见和独立意见，具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构对该项关联交易发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三、备查文件：

• 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；

• 2、独立董事关于与关联方共同投资设立民间资本管理公司事项的事前认可

意见；

• 3、独立董事关于与关联方共同投资设立民间资本管理公司事项的独立意见；

• 4、保荐机构关于与关联方共同投资设立民间资本管理公司事项的核查意见；

• 5、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会 2013 年8 月30 日

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