XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Mar 25, 2013

兴业皮革科技股份有限公司

2012 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 任职期间按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，恪守职 守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2012 年度履行职责的情况 报告如下：

一、参会情况

2012 年度公司共召开 7 次董事会，本人积极出席会议，没有缺席的情况发 生。召开会议前，本人通过多种方式对董事会审议的各个议案进行认真审核，并 在此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权。对 2012 年度各次董事会会议审议 的议案均无异议。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

二、发表独立意见的情况

1、2012 年 1 月 13 日，在公司召开的第二届董事会第五次会议上，对公司 2011 年度利润分配方案，公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为2012 年度 审计机构，公司2012 年度高级管理人员薪酬计划等事项发表了独立意见。

2、2012 年 6 月 29 日，在公司召开的第二届董事会第七次会议上，对董事 会聘任吴美莉女士担任公司副总裁和使用部分超募资金永久性补充流动资金并 偿还银行贷款事项，发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2012 年 7 月 3 日巨 潮资讯网的上述独立意见。

3、2012 年 7 月 26 日，在公司召开的第二届董事会第八次会议上，对公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和控股股东及其他关联方占用公 司资金及对外担保事项，发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2012 年 7 月 30 日巨潮资讯网的上述独立意见。

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4、2012 年 8 月 28 日，在公司召开的第二届董事会第九次会议上，对公司 使用剩余超募资金永久性补充流动资金和关于更换公司 2012 年度审计机构事 项，发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2012 年 8 月 30 日巨潮资讯网的上述 独立意见。

5、2012 年 10 月 24 日，在公司召开的第二届董事会第十次会议上，对全资 子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金事项，发表 了独立意见。详细内容参见刊登于 2012 年 10 月 26 日巨潮资讯网的上述独立意 见。

6、2012 年 11 月 6 日，对公司总裁孙辉跃先生辞职事项，发表了独立意见。 详细内容参见刊登于 2012 年 11 月 7 日巨潮资讯网的上述独立意见。

7、2012 年 12 月 7 日，在公司召开的第二届董事会第十一次会议上，对董 事会聘任蔡建设先生担任公司总裁事项，发表了独立意见。详细内容参见刊登于 2012 年 12 月 11 日巨潮资讯网的上述独立意见。

三、任职董事会专门委员会的工作情况

2012 年度，本人作为薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《薪酬与考核 委员会工作细则》的相关要求，参加薪酬与考核委员会会议，报告期内审议了 2012 年度公司高级管理人员的薪酬计划等议案，规范了公司董事和高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，切实履行了独立董事作为薪酬与考核委员会委员的责 任和义务。

四、在公司现场办公及检查情况

2012 年度，本人利用自身专业优势，密切关注公司的经营情况、财务状况 和所处行业的政策情况，同时，利用参加股东大会、董事会、专职委员会的时间 以及专门抽出的空闲时间，到公司现场深入了解公司的生产经营情况，现场工作 时间累积超过 10 天。通过现场查阅资料并与公司经营层座谈交流，了解公司的 生产经营和募投项目建设情况。在平时工作中，通过电话及电子邮件与公司其他 董事、董秘、监事、内审人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情 况，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度的建立及执行情况、董事会决议 和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等，并关注公共传媒及网络关于公司

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的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

五、保护社会公众股东合法权益方面所作的工作

作为公司的独立董事，本人在 2012 年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务， 对公司生产经营、财务管理、对外投资、对外担保、关联交易、购买和出售资产、 募集资金管理与使用、信息披露、公司内控制度执行情况及有效性等方面进行重 点关注，听取了相关人员的汇报、进行现场检查，主动调查、获取做出决策所需 要的资料，及时了解公司的日常经营情况和可能发生的经营风险，在董事会上发 表意见、提出建议，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和公众股东 的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉 及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解， 以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的 思想意识。

六、其他工作：

• 1、未有提议召开董事会情况发生；

• 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

• 3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

七、本人的联系方式

电子邮箱：wengl8762@163.com。

在新的一年里，为保证董事会的独立和公正，维护中小股东特别是社会公众 股东的合法权益，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等 对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务， 利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决 策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。 最后，公司相关工作人员在本人 2012 年的工作中给予了极大的协助和配合，在 此表示衷心感谢。

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独立董事：温桂林

2013 年 3 月 22 日

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